山东黄金:山东黄金矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

山东黄金矿业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二五年一月十四日

目 录

1.股东大会须知 ...... 3
2.股东大会议程 ...... 5
3.关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 6
4.关于修订《监事会议事规则》的议案 ...... 75.关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案 .... 8
股东大会须知
一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定，个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定，召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：
（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权。（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘 密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股 东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：
1、质询与议题无关；
2、质询事项有待调查；
3、回答质询将显著损害股东共同利益；
4、其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。

六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：
（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。

股东大会议程
一、大会安排：
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
现场会议召开时间：2025年1月14日10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
（四）现场会议地点：山东省济南市历城区经十路 2503 号公司会议室
（五）股权登记日：2025 年 1 月 8 日
二、会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开始
（二）宣读并审议会议议案
议案 1：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
议案 2：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
议案 3：《关于公司控股子公司山金国际为其子公司提供担保额度预计的议案》
（三）股东发言、回答股东提问
（四）推选监票、计票人
（五）大会表决
（六）统计表决票，宣布表决结果
（七）宣读股东大会会议决议
（八）律师宣读法律意见书
（九）主持人宣布现场会议休会，与会董事及股东代表在会议决议及会议记录上签字
2025 年第一次临时股东大会
会议议案一
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《董事会议事规则》第十一条进行修订，将董事会临时会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司董事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 1 月 14 日
2025 年第一次临时股东大会
会议议案二
山东黄金矿业股份有限公司
关于修订《监事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对公司《监事会议事规则》第八条进行修订，将监事会临时会议的通知时间由会议召开前“提前五日”修改为会议召开前“提前三日”，其它内容和条款不变。
修订后的制度详见公司 2024 年 11 月 29 日于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司监事会议事规则》。
请各位股东及股东代表审议。
2025 年 1 月 14 日
2025 年第一次临时股东大会
会议议案三
关于公司控股子公司山金国际
为其子公司提供担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司控股子公司山金国际及下属子公司日常经
营和业务发展需要，提高山金国际融资决策效率，山金国际
拟为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担
保总额度为 455,400.00 万元，其中为资产负债率低于 70%
的子公司提供担保的额度不超过 199,400.00 万元，为资产
负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 256,000.00
万元。担保额度的有效期为山金国际股东大会审议通过之日
至 2025 年 12 月 31 日，本次额度生效后，前次审议剩余额
度自动失效。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期
限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保
总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保
余额不超过 455,400.00 万元。上述担保额度可在子公司之
间进行担保额度调剂。
一、 担保额度
被 担 保 方 截 至 本 公 预计担保额
担 担 保 方 最 近 一 期 告 日 担 保 预计担保总 度占山金国 是 否 关
保 被担保方 持 股 比 资 产 负 债 余 额 （ 万 额度（万元） 际最近一期 联担保
方 例 率 元） 经审计净资
产比例
山 一、资产负债率小于 70%的被担保方
金 青海大柴旦矿业有限公司 90% 18.23% 6,400.00 6,400.00 0.55% 否

国 Sino Gold Tenya (HK) 否
际 100% 3.84% 0.00 73,000.00 6.31%
Limited
YTSH SINGAPORE PTE.LTD. 96.60% 53.44% 0.00 20,000.00 1.73% 否
Osino Mining Investments 否
100% 34.93% 0.00 100,000.00 8.65%
Limited
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸易有限公司 100% 86.80% 36,000.00 36,000.00 3.11% 否
上海盛鸿融信国际贸易有 否
限公司 96.60% 75.73% 8,000.00 10,000.00 0.87%
宁波永盛融信国际贸易有 否
限公司 100% 89.76% 0.00 10,000.00 0.87%
Osino Gold Exploration 否
100% 566.91% 0.00 200,000.00 17.30%
and Mining (Pty) Ltd.
合计 50,400.00 455,400.00 39.39%
二、被担保人基本情况
（一）青海大柴旦矿业有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：青海大柴旦矿业有限公司（以下简称“青海大柴旦”）
成立日期：2000 年 7 月 11 日
注册地点：青海省海西州大柴旦行委
法定代表人：王俊新
注册资本：194,838,510 元
主营业务：一般项目：地质勘查技术服务；选矿；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；金银制品销售；选矿（除稀土、放射