飞凯材料:企业文化内部控制制度(2024年12月)

上海飞凯材料科技股份有限公司
企业文化内部控制制度
第一章 总则
第一条 目的
为了加强上海飞凯材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)企业文化建设,提升公司可持续发展的软实力, 根据《企业内部控制基本规范》, 制定本制度。
第二条 定义
本制度所称企业文化, 是指公司在生产经营实践中逐步形成的、为整体团队所认同并倡导的价值观、经营理念和企业精神, 以及在此基础上形成的行为规范的总称。
第三条 适用范围
本制度适用于公司及下属子公司。
第四条 主要风险
缺乏积极向上的价值观、诚实守信的经营理念、为社会创造财富并积极履行社会责任的企业精神, 可能导致员工丧失对企业的认同感, 人心涣散, 企业缺乏竞争力。
第二章 企业文化的培育
第五条 公司应重视企业文化建设在实现发展战略中不可或缺的作用, 加大投入力度, 健全保障机制, 防止和避免形式主义。
第六条 公司应根据发展战略和自身特点, 总结优良传统, 挖掘文化底蕴,
提炼核心价值, 确定企业文化建设的目标和内容。
第七条 公司应积极推动实施企业文化建设。公司主要负责人应在企业文化建设中发挥主导作用, 以自身的优秀品格和脚踏实地的工作作风带动影响整体团队, 共同营造积极向上的文化环境。
第八条 公司董事和管理人员应遵守董事和管理人员职业道德守则, 公司员工应遵守员工职业道德守则, 忠于职守, 勤勉尽责。
第九条 企业文化建设应融入生产经营过程, 确实做到企业文化建设与发展
战略的有机结合, 公司应加强对员工的文化教育和熏陶, 增强员工的责任感和使命感, 促使员工自身价值在公司发展中得到充分体现, 全面提升员工的文化修养和内在素质。
第十条 企业文化内部控制主要包括以下方面:
(一) 价值观传播与实践: 确保公司价值观在全公司范围内的传播和实践;
(二) 行为规范: 制定和执行员工行为规范, 确保符合公司文化和价值观;
(三) 培训与教育: 定期对员工进行企业文化培训, 增强文化认同感;
(四) 沟通与反馈: 建立有效的内部沟通机制, 鼓励员工对文化建设提出
建议和反馈。
第三章 企业文化的评估
第十一条 公司应建立企业文化评估制度, 分析总结文化在公司发展中的积极作用, 研究发现不利于公司发展的文化因素, 及时采取措施加以改进。同时,促进企业文化建设效果在内部各层级的有效沟通, 为改进企业文化提供依据。
第十二条 企业文化评估, 应重点关注公司核心价值的员工认同感、公司品牌的社会认可度以及员工对公司未来发展的信心。
第十三条 公司因需求不定期进行企业文化评估, 可以通过现场观察、访谈、问卷调查等方式收集数据和信息, 确保数据的全面性和准确性。结合企业文化建设的目标和实际情况, 对数据进行深入分析。将分析结果整理成评估报告, 客观、全面地反映企业文化的现状, 并提出改进建议。
必要时可进行披露, 在客户稽核中全面、客观地展示公司企业文化建设的成果和水平, 增强客户对企业的信任度和合作意愿。
第十四条 企业文化建设中的重大问题, 应以适当的方式予以披露。
主要包括以下几种情况:
(一) 企业文化与公司实际不匹配。不匹配的企业文化难以真正融入公司的日常运营中, 无法发挥其应有的凝聚力和导向作用;
(二) 缺乏认同感。在文化建设中忽视了员工的主体地位, 导致员工对企业
文化缺乏认同感。员工可能会对公司的规定或文化产生反感或抵触情绪;
(三) 文化传递不充分。文化传递不充分导致员工对公司的发展状况和目标认知不清, 降低员工的参与度和归属感, 进而影响公司的整体执行力和竞争
力;
(四) 价值观引领缺失。难以形成强大的凝聚力和向心力, 影响公司的长期
发展和战略目标的实现。
第四章 附则
第十五条 制定解释
本制度由公司董事会负责制定和解释, 经董事会批准后通过, 修订、废止时亦同。
第十六条 生效日期
本制度自颁布之日起生效。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日