富奥股份:监事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2024-70
富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
1. 富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日
（星期四）以现场方式召开第十一届监事会第六次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2024年12月10日以电话和电子邮件等方式发出。
2. 本次会议采取现场表决的方式召开，会议应出席监事3名，现场出席监事
2名，委托出席监事1名，其中邹牧冶女士、宋子会先生以现场表决的方式参加了本次会议；李冰先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，委托邹牧冶女士进行表决。
3. 会议由监事邹牧冶女士主持。
4. 本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车
零部件股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
(一) 关于审议《公司 2025 年度资产处置》的议案
为了提高资产使用效率，清理低效、无效资产，公司编制了 2025 年度资产处置计划。

公司 2025 年度拟处置资产的账面原值为 4,027.38 万元，账面净值为 217.06
万元，评估值为 120.37 万元。后续将以评估值作为定价基础进行处置。
监事会认为：公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求， 公司资产处置后，能够更加公允地反映公司的资产状况，有利于会计信息更加真 实可靠。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业 2025 年度
日常关联交易的议案
公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其 下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。 该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司 市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交 易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定 进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽 集团及其下属企业 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
中国第一汽车股份有限 协作件、检 市场定价 8,132 - 537
向关联人 公司 测服务等
采购商品/ 一汽-大众汽车有限公司 协作件等 市场定价 6,480 - 680
接受劳务 一汽解放集团股份有限
公司 协作件等 市场定价 1,008 - 254

合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
其他关联人小计 协作件、网 市场定价 4,979 - 1,876
络服务等
合计 20,599 - 3,347
中国第一汽车股份有限 零部件等 市场定价 732,311 - 423,504
公司
一汽-大众汽车有限公司 零部件等 市场定价 524,656 - 289,117
一汽解放集团股份有限 零部件等 市场定价 217,005 - 144,235
向关联人 公司
销售商品/ 一汽奔腾轿车有限公司 零部件等 市场定价 77,986 - 50,130
提供劳务
一汽丰田汽车有限公司 零部件等 市场定价 281,833 - 197,387
其他关联人小计 零部件等 市场定价 24,392 - 1,836
合计 1,858,183 - 1,106,2
09
向关联人 一汽-大众汽车有限公司 出租资产 市场定价 456 - 202
出租资产
向关联人 一汽解放集团股份有限 承租资产 市场定价 134 - 39
承租资产 公司
存款余额 一汽财务有限公司 存款余额 60,000 - 10,144
贷款余额 一汽财务有限公司 贷款余额 100,000 - 0
利息收入 一汽财务有限公司 利息收入 810 - 301
利息支出 一汽财务有限公司 利息支出 2,500 - 19
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资 讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：2 票同意，0 票反对，0 票弃权；关联监事李冰先生已回避表决。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东一汽股权
投资（天津）有限公司需回避表决。
(三) 关于预计公司与长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 2025 年度日常
关联交易的议案
公司拟与关联方长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与一汽富维发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽富维 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别 内容 定价原则 计金额 发生金 年）发生
额 额
向关联人 长春一汽富维汽车零部
采购商品/ 件股份有限公司 协作件等 市场定价 1,096 - 27
接受劳务
向关联人 长春一汽富维汽车零部
销售商品/ 件股份有限公司 零部件等 市场定价 13,006 - 5,043
提供劳务
具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-71）。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

(四) 关于预计公司与参股子公司 2025 年度日常关联交易的议案
公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等 交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场 的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是 在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行 的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股 子公司 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
合同签订 截至披 上年
关联交易 关联人 关联交易 关联交易 金额或预 露日已 （2024
类别