兰州银行:兰州银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2024-060
兰州银行股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况。
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 12 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：兰州银行大厦 7 楼会议室（甘肃省兰州市城关区酒泉路211 号）。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：兰州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长许建平先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《兰州银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、会议出席、列席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 822 人，代表有表决权股份2,312,746,551 股，占本行有表决权股份总数 4,545,444,148 股的 50.88%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表 23 人，代表有表决权股份 1,798,913,933 股，占本行有表决权股份总数的 39.58%；通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表 799 人，代表有表决权股份 513,832,618 股，占本行有表决权股份总数的11.30%。

本行董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京
大成律师事务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）以特别决议审议通过了《关于拟收购陇南市武都金桥村镇银行设立支
行的议案》。根据相关规定，涉及本议案的关联股东甘肃盛达集团有限公司持股
278,199,800 股，对本议案回避表决。本议案已获得出席本次股东大会股东所持
有效表决权总数的 2/3 以上通过。
（二）以普通决议审议通过了《兰州银行股份有限公司 2025 年日常关联交
易预计额度的议案》。根据相关规定，涉及本议案的关联股东兰州国资投资（控
股）建设集团有限公司、兰州天庆房地产开发有限公司、甘肃盛达集团有限公司、
甘肃省国有资产投资集团有限公司、盛达金属资源股份有限公司、甘肃省电力投
资集团有限责任公司、兰州东岭物资有限责任公司合计持股 1,456,377,900 股，
对本议案回避表决。本议案已获得出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的
1/2 以上通过。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案一 关于拟收购陇南市武都金桥村镇 通过
银行设立支行的议案 1,945,659,410 95.6311% 88,502,841 4.3500% 384,500 0.0189%
议案二 兰州银行股份有限公司 2025 年日 通过
常关联交易预计额度的议案 852,364,951 99.5334% 3,359,700 0.3923% 636,500 0.0743%
根据有关监管规定，本次股东大会对中小投资者就下列议案的投票情况进行
单独计票，投票情况如下：
议案 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 结果
股数 比例 股数 比例 股数 比例
议案二 兰州银行股份有限公司 2025 年日 0.9389％ 通过
常关联交易预计额度的议案 353,846,511 98.8833% 3,359,700 636,500 0.1779%
注：本行中小投资者指除本行董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本行股份
5%以上的股东以外的其他股东。

五、律师出具的法律意见
北京大成律师事务所张刚、周金燕律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本行本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》和《公司章程》《兰州银行股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）本次股东大会会议决议；
（二）北京大成律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
兰州银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日