通富微电:第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002156 证券简称：通富微电 公告编号：2024-072
通富微电子股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通富微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，
于 2024 年 12 月 12 日以邮件等方式发出会议通知，各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息，公司第八届董事会第八次会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表
决方式召开。公司全体 8 名董事中董事石磊先生、董事石明达先生作为关联董事，对本次董事会议案回避表决，实际有表决权的票数为 6 票。公司独立董事在第八届董事会第八次会议召开前，召开独立董事专门会议，审阅了公司提交的相关议案及材料，并一致同意将相关议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 董事会会议审议情况
审议通过了《关于向参股子公司增资暨关联交易的议案》
公司持有厦门通富微电子有限公司（以下简称“厦门通富”）23%股权，厦门通富现有注册资本为 10 亿元（人民币，下同），均已实缴完毕。现因厦门通富业务发展需要，同意公司向厦门通富增资 2 亿元，增资价格为 1 元/注册资本。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易构成关联交易，审议本议案时，关联董事石磊、石明达需回避表决，实际有表决权的票数为 6 票。
本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向参
股子公司增资暨关联交易的公告》。
表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
通富微电子股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日