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*ST文投:文投控股股份有限公司十届董事会第三十九次会议决议公告

公告时间:2024-12-20 19:12:26

证券代码:600715 证券简称:*ST 文投 编号:2024-135
文投控股股份有限公司
十届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)十届董事会第三十九次会议于
2024 年 12 月 20 日下午 14:00 以现场及通讯表决方式召开。本次会议的会议通
知及会议材料已于 2024 年 12 月 17 日以网络方式发送给公司各董事。本次会议
应有 9 名董事参会,实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》《文投控股股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
本次会议由公司董事长刘武先生主持,全体董事以现场及通讯表决的方式审议并通过如下议案:
一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
为规范公司股东会议事和决策程序,保证公司股东会依法行使职权,公司董事会同意对《文投控股股份有限公司股东会议事规则》进行修订,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
二、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
为进一步明确公司董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,公司董事会同意对《文投控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
三、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<合同管理制度>的议案》
根据公司合同管理工作的发展需要,为进一步规范合同管理、强化风险防控,公司董事会同意对《文投控股股份有限公司合同管理制度》进行修订,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司合同管理制度》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
四、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<法律事务管理办法>的议案》
为规范公司法律事务管理工作,有效防范法律风险,公司董事会同意对《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》进行修订,详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司法律事务管理办法》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。
特此公告。
文投控股股份有限公司董事会
2024 年 12 月 21 日

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