太湖远大:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-103
浙江太湖远大新材料股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 18 日
2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长俞丽琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数
35,835,152 股，占公司有表决权股份总数的 70.4086%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总
数 14,075,852 股，占公司有表决权股份总数的 27.6561%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员等列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（1）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名赵 勇先生、俞丽琴女士、潘姝君女士、陈瑞霞女士为第四届董事会非独立董事 候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人 员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资 格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公 司法》《公司章程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙 江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）
本议案子议案如下：
1.01《关于选举赵勇为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.02《关于选举俞丽琴为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.03《关于选举潘姝君为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.04《关于选举陈瑞霞为公司第四届董事会非独立董事的议案》
（2）审议《关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。 经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人意见后，公司董事会提名钟 力生先生、谢冰女士、于元良先生为第四届董事会独立董事候选人，任期三
年，自股东大会审议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联 合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将按照《公司法》《公司章 程》等相关规定继续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙 江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
本议案子议案如下：
2.01《关于选举钟力生为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.02《关于选举谢冰为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.03《关于选举于元良为公司第四届董事会独立董事的议案》
（3）审议《关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的 议案》
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。 经监事会资格审查并征得候选人本人意见后，公司监事会提名郑颜女士和何 佳俊先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审 议通过之日起生效。经资格审核，上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备 《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之 前，公司第三届监事会全体成员将按照《公司法》《公司章程》等相关规定继 续履行职责。
具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《浙 江太湖远大新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-089）。
本议案子议案如下：
3.01《关于选举郑颜为公司第四届监事会监事的议案》
3.02《关于选举何佳俊为公司第四届监事会监事的议案》
2. 关于选举第四届董事会非独立董事的议案表决结果（如适用）
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例

1.01 关于选举赵勇为公司第四届 当选
董事会非独立董事的议案 33,830,600 94.4062%
1.02 关于选举俞丽琴为公司第四 当选
届董事会非独立董事的议案 33,830,600 94.4062%
1.03 关于选举潘姝君为公司第四 当选
届董事会非独立董事的议案 33,830,600 94.4062%
1.04 关于选举陈瑞霞为公司第四 33,830,600 94.4062% 当选
届董事会非独立董事的议案
3. 关于选举第四届董事会独立董事的议案表决结果（如适用）
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例
2.01 关于选举钟力生为公司第四 33,830,600 94.4062% 当选
届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举谢冰为公司第四届 当选
董事会独立董事的议案 33,830,600 94.4062%
2.03 关于选举于元良为公司第四 当选
届董事会独立董事的议案 33,830,600 94.4062%
4. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案表决结果（如适用）
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例
3.01 关于选举郑颜为公司第四届 当选
监事会监事的议案 33,830,600 94.4062%
3.02 关于选举何佳俊为公司第四 当选
届监事会监事的议案 33,830,600 94.4062%
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 相关法律法规修订了《公司章程》。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平 台（www.bse.cn）披露的《浙江太湖远大新材料股份有限公司关于拟修订<公司 章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-090）。
2.议案表决结果：
同意股数 35,835,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》
1.议案内容：
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公 司自身实际情况，拟修订并制定公司部分内部治理制度。修订后的制度全文详 见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会议事规则》（公 告编号：2024-093）、《独立董事工作细则》（公告编号：2024-094）。
本议案子议案如下：
（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（2）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.议案表决结果：
（1）《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意股数 35,835,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
（2）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
议案表决结果：同意股数 35,835,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2025 年银行授信申请额度的议案》
1.议案内容：
根据公司日常经营需要，同时结合各银行等资金融出方不同产品的优劣势 与取得成本，预计了 2025 年度公司及子公司银行综合授信敞口额度等申请计 划。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《关 于预计 2025 年银行授信申请额度的公告》（公告编号：2024-091）。
2.议案表决结果：
同意股数 35,835,152 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0