天合光能:天合光能股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

天合光能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议材料
2024 年 12 月

天合光能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会材料目录

2024 年第四次临时股东大会参会须知 ...... 2
2024 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 4
2024 年第四次临时股东大会会议议案 ...... 6
议案一、关于公司 2025年度申请综合融资额度及提供担保的议案...... 6
议案二、关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案...... 12
议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案...... 14
天合光能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《天合光能股份有限公司章程》《天合光能股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第四次临时股东大会参会须知。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、股东（或股东代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表）发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后咨询。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问次数不超过2 次。股东及股东代表要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
七、公司聘请北京市金杜律师事务所上海分所律师列席本次股东大会，并出具法律意见。
八、股东（或股东代表）参加股东大会会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
九、股东（或股东代表）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2024 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）14 点 00 分
(二)现场会议地点：常州市新北区天合路 2 号天合光能股份有限公司会议室
(三)会议召集人：公司董事会
(四)会议主持人：董事长高纪凡先生
(五)网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
(六)网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日
公司本次临时股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，具体投票时间如下：
1.通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
2. 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记确认。
(二)主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决
权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员。
(三)推举计票人和监票人。
(四)审议会议议案
1.《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》
2. 《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》
3. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

(五)与会股东或股东代理人发言及提问。
(六)与会股东或股东代理人对各项议案投票表决。
(七)投票结束后，由监事代表、股东代表、见证律师及工作人员进行现场投票计票。
(八)休会，统计现场会议表决结果。
(九)复会，主持人宣布现场表决结果。
(十)见证律师宣读法律意见书。
(十一)与会人员签署会议记录等相关文件。
(十二)现场会议结束。

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2024 年第四次临时股东大会会议议案
议案一、关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案
各位股东及股东代表：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，
公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币
1,400 亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供
担保上限额度不超过人民币 1,165 亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执
行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章
或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授信总额度及担保上限额
度范围内，办理融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行
等金融机构签署的担保协议约定为准。上述申请额度及授权的有效期自 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 12 月 31 日。
二、被担保人基本情况
本次预计担保上限额度的被担保人为公司合并报表范围内的下属子公司（包含但不
限于下列主体，具体根据届时业务需要确定），信用状况良好，均不属于失信被执行人。
影响被担保 被担保
序 被担保人 成立时间 注 册 地 法定代表 经营范围 人偿债能力 人与上
号 点 人、董事 的重大或有 市公司
事项 的关系
太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设
备及系统装置安装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅
片、太阳能电池片、光伏组件的制造；太阳能、
光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、
机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装
置、储能及光伏应用系统的进出口和批发业务
天合光能股份有 江苏省 （不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可
1 限公司 1997/12/26 常州市 高纪凡 证管理商品的，按国家有关规定办理申请）； 无 本公司
从事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质
后方可开展经营）；从事上述业务的相关咨询
服务；太阳能发电；储能及光伏应用系统的技
术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检