洲际油气:洲际油气股份有限公司第十三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2024-051 号
洲际油气股份有限公司
第十三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
洲际油气股份有限公司（以下简称“洲际油气”或“公司”）第十三届董事
会第十七次会议于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议
于 2024 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应
参加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人。会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：
一、公司关于 Naft Khana 区块的勘探开发生产合同项下的权利义务转让给
公司全资下属公司恩凯石油天然气有限公司并提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内容 详见公司 2024 年 12 月 21 日在上海 证券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。
二、公司关于 Huwaiza 区块的开发生产合同项下的权利义务转让给公司全
资下属公司华威泽石油天然气有限公司并提供担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体内容 详见公司 2024 年 12 月 21 日在上海 证券交 易 所网站
（www.sse.com.cn）披露的《洲际油气股份有限公司关于转让合同权利义务并提供担保的公告》。

三、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会定于 2025 年 1 月 7 日下午 15:00 在北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务园公司一楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。 具体内容详见公
司 2024 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《洲际
油气股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
洲际油气股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日