您的位置:查股网 > 最新消息
股票行情消息查询:

欧莱新材:欧莱新材第二届董事会第八次会议决议公告

公告时间:2024-12-19 20:01:19

证券代码:688530 证券简称:欧莱新材 公告编号:2024-035
广东欧莱高新材料股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
广东欧莱高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会
议于 2024 年 12 月 19 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议
由公司董事长文宏福先生召集,会议通知已于 2024 年 12 月 6 日分别以专人送达
或电子邮件等方式通知公司全体董事。本次会议由董事长文宏福先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,无授权委托出席会议并行使表决权的情形,公司全体监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》《广东欧莱高新材料股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》
根据公司经营计划及资金规划需求,公司及合并报表范围内子公司预计2025 年度向银行及其他金融机构共申请不超过人民币 8.5 亿元(含本数)的综合授信额度。同时,公司拟为合并报表范围内子公司、子公司之间提供预计合计不超过人民币 5 亿元(含本数)的担保额度。
董事会认为:公司关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项,充分考虑了公司及子公司 2025 年度的资金安排和实际需求情况,有利于满足公司及子公司的资金需求,符合公司经营发展的需要,不存在损害公司及股东利益
的情形。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,资信和经营状况良好,具有偿还债务能力,担保风险总体可控。董事会同意公司本次 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的事项。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2025 年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告》(公告编号:2024-032)。
2、审议通过《关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》
为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响,防范汇率大幅波动对公司经营成果造成不良影响,增强公司财务稳健性,公司及合并范围内的子公司拟于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于 2025 年度开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2024-033)。
3、审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高新材料股份有限公司章程》
的有关规定,公司拟定于 2025 年 1 月 8 日下午 15:00 在公司一楼会议室以现场
投票结合网络投票方式召开 2025 年第一次临时股东大会,对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。
表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《欧莱新材关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-034)。
特此公告。
广东欧莱高新材料股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

欧莱新材688530相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红查询 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
天天查股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29