华统股份:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-158
浙江华统肉制品股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于 2024 年 12 月 14 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年
12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事 7 名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<中国建设银行贷款承诺书>暨获得回购公司股份融资支持的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日