阿特斯:阿特斯阳光电力集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688472 证券简称：阿特斯 公告编号：2024-082
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区枫桥街道鹿山路 348 号阿特斯储能科技有限公司一楼储能会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
普通股股东人数 290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 2,577,817,023
普通股股东所持有表决权数量 2,577,817,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
70.9065
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
70.9065
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长瞿晓铧先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《阿特斯阳光电力集团股份有限公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书许晓明先生出席了本次会议，高级管理人员张含冰（HanbingZhang）女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 281,416,285 99.6759 763,919 0.2705 151,098 0.0536
2、 议案名称：《关于公司 2025 年度授信及担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,571,496,805 99.7548 6,182,620 0.2398 137,598 0.0054
3、 议案名称：《关于为控股子公司 2025 年新增履约及融资业务提供反担保预计的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 276,016,743 97.7634 6,175,320 2.1872 139,239 0.0494
4、 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,577,346,103 99.9817 467,115 0.0181 3,805 0.0002
5、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 2,577,119,691 99.9729 576,933 0.0223 120,399 0.0048
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名 比例 比例 比例
序 称 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《 关 于 281,416,285 99.675 763,919 0.2705 151,098 0.0536
预 计 9
2025 年
度 日 常
关 联 交
易 额 度
的议案》

2 《 关 于 276,011,084 97.761 6,182,620 2.1898 137,598 0.0488
公 司 4
2025 年
度 授 信
及 担 保
额 度 预
计 的 议
案》
3 《 关 于 276,016,743 97.763 6,175,320 2.1872 139,239 0.0494
为 控 股 4
子 公 司
2025 年
新 增 履
约 及 融
资 业 务
提 供 反
担 保 预
计 的 议
案》
4 《 关 于 281,860,382 99.833 467,115 0.1654 3,805 0.0014
以 集 中 2
竞 价 交
易 方 式
回 购 公
司 股 份
的议案》
5 《 关 于 281,633,970 99.753 576,933 0.2043 120,399 0.0427
使 用 部 0
分 超 募
资 金 永
久 补 充
流 动 资
金 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：
本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4 为特别决议议案，已获出席会议的股
东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 对中小投资者进行
了单独计票（剔除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：
加拿大 CSIQ 需对议案 1、议案 3 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：赵丹妮律师、蒋雨达律师
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
阿特斯阳光电力集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日