福能东方:关于参与设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-062
福能东方装备科技股份有限公司
关于参与设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1.为进一步延伸新能源产业链，抢抓国家能源结构转型下的发展机遇，福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）及其 3 家下属企业佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”）、广东汇源通集团有限公司
（以下简称“汇源通集团”）、佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产
投”），以及广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“东软物
联”）共同投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“南网云电”或“合资公司”），投资总额为 7 亿元
人民币，其中注册资本 1 亿元人民币，并于 2024 年 12 月 19 日签署了《投资合
作协议》。南网云电主要投资新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关业务领域。
2.公司拟以自有资金出资 4,000 万元（其中 571.4286 万元作为南网云电注
册资本认缴出资额，其余部分 3,428.5714 万元计入南网云电资本公积），本次交易完成后，公司将持有南网云电 5.7143%的股权。
3.佛山控股集团为公司控股股东，佛燃能源、汇源通集团、佛山产投均为佛山控股集团控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上述主体属于公司的关联方，因此本次交易构成关联交易。
4.公司于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十二次会议，以 5 票同
意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于参与设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事于静女士、陈刚先生、詹长杰先生对该议案回避表决。上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。

5.本次关联交易经董事会审议即可，无需提交股东大会审议，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、合作方基本情况
（一）关联方基本情况
1.佛山市投资控股集团有限公司
公司名称：佛山市投资控股集团有限公司
统一社会信用代码：914406007912391561
企业性质：有限责任公司（国有控股）
成立时间：2006 年 8 月 9 日
注册地：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
法定代表人：张应统
注册资本：337,807.90045 万元人民币
经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：佛山控股集团成立于 2006 年 8 月
9 日，原注册资本 1,000 万元人民币，经过多次增资，截至本公告日，佛山控股集团注册资本为 337,807.90045 万元人民币。佛山控股集团最近三年主营业务没有发生重大变化。
主要股东和实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有佛山控股集团 91.23%的股权，为佛山控股集团的实际控制人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，佛山控股集团的总资产为 733.89
亿元，净资产为 231 亿元；2023 年 1-12 月，佛山控股集团实现营业收入 379.95
亿元，净利润 12.89 亿元（以上数据已经审计，含佛山市金融投资控股有限公
司）；截至 2024 年 9 月 30 日，佛山控股集团的总资产为 764.30 亿元，净资产
为 261.55 亿元；2024 年 1-9 月，佛山控股集团实现营业收入 343.18 亿元，净
利润 8.06 亿元（以上数据未经审计，含佛山市金融投资控股有限公司）。
关联关系：佛山控股集团是公司的控股股东，属于公司的关联法人。

经查询，佛山控股集团不是失信被执行人。
2.佛燃能源集团股份有限公司
公司名称：佛燃能源集团股份有限公司
统一社会信用代码：91440600456073048K
企业性质：股份有限公司（中外合资、上市）
成立时间：1993 年 2 月 26 日
注册地：佛山市禅城区季华五路 25 号
法定代表人：徐中
注册资本：128,775.4411 万元人民币
经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；站用加氢及储氢设施销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务；企业管理咨询；信息技术咨询服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：佛燃能源系经佛山市人民政府国有资产监督管理委员会《关于佛山市燃气集团有限公司改制上市的批复》（佛国资〔2007〕288 号）、中华人民共和国商务部《商务部关于同意佛山市燃气集团有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商资批〔2008〕589 号）批准，在佛山市燃气集团有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，2017 年 10月，经中国证监会证监许可[2017]1921 号文批准，首次公开发行 5600 万股，2017年 11 月在深圳证券交易所中小板上市。截至本公告日，累计发行股本总数1,287,754,411 股。佛燃能源最近三年主营业务没有发生重大变化。
主要股东和实际控制人：佛山控股集团持有佛燃能源 40.23%的股权，为佛燃能源的控股股东；佛山市人民政府国有资产监督管理委员会为佛燃能源的实际控制人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 175.57 亿元，归属于母
公司所有者权益 65.38 亿元，2023 年度营业收入 255.38 亿元，归属于母公司股
东的净利润 8.44 亿元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，资产总
额 193.29 亿元，归属于母公司所有者权益 80.63 亿元，2024 年 1-9 月营业收入
223.01 亿元，归属于母公司股东的净利润 4.62 亿元（以上数据未经审计）。
关联关系：佛燃能源是公司控股股东佛山控股集团控制的企业，属于公司的关联法人。
经查询，佛燃能源不是失信被执行人。
3.广东汇源通集团有限公司
公司名称：广东汇源通集团有限公司
统一社会信用代码：914406000795297662
企业性质：其他有限责任公司
成立时间：2013 年 9 月 26 日
注册地：佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 1 座 16-17 层、20-23 层（住
所申报）
法定代表人：陈洪海
注册资本：168,800 万元人民币
经营范围：对电力行业投资，企业管理服务，电力工程技术研究、节能推广，电力技术相关培训，文艺创作，仓储信息咨询服务，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：汇源通集团成立于 2013 年 9 月，
早期由佛山市汇信达投资管理有限公司、佛山市汇科达投资管理有限公司投资设立，2020 年 6 月股东变更为广东电网有限责任公司佛山供电局旗下集体企业佛山瑞德能源投资公司，2023 年 11 月，通过协议转让，佛山控股集团持有汇源通集团 51%股权，佛山瑞德能源投资有限公司持有 49%股权，汇源通集团目前注册资本为 168,800 万元。汇源通集团最近三年主营业务没有发生重大变化。
主要股东和实际控制人：佛山控股集团持有汇源通集团 51%的股权，为汇源通集团的控股股东；佛山市人民政府国有资产监督管理委员会为汇源通集团的实际控制人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 87.40 亿元，净资产
19.00 亿元，2023 年度营业收入 74.33 亿元，净利润 1.15 亿元（以上数据已经
审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 83.89 亿元，净资产 19.47 亿元，
2024 年 1-9 月营业收入 38.27 亿元，净利润 6,019.43 万元（以上数据未经审
计）。
关联关系：汇源通集团是公司控股股东佛山控股集团控制的企业，属于公司的关联法人。
经查询，汇源通集团不是失信被执行人。
4.佛山产业投资有限公司
公司名称：佛山产业投资有限公司
统一社会信用代码：91440604193554295W
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：1996 年 6 月 24 日
注册地：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
法定代表人：卢家乐
注册资本：500 万人民币
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
历史沿革、主要业务最近三年发展状况：佛山产投成立于1996年6月24日，目前注册资本为 500 万元。佛山产投最近三年主营业务没有发生重大变化。
主要股东和实际控制人：佛山控股集团持有佛山产投 100%的股权，为佛山产投的控股股东；佛山市人民政府国有资产监督管理委员会为佛山产投的实际控制人。
主要财务指标：截至 2023 年 12 月 31 日，资产总额 2.40 亿元，净资产 2.23
亿元，2023 年度营业收入 170.34 万元，净利润-47.68 万元（以上数据已经审
计）；截至 2024 年 9 月 30 日，资产总额 2.40 亿元，净资产 2.23 亿元，2024 年
1-9 月营业收入 92.44 万元，净利润 28.95 万元（以上数据未经审计）。
关联关系：佛山产投是公司控股股东佛山控股集团控制的企业，属于公司的关联法人。
经查询，佛山产投不是失信被执行人。
（二）其他投资主体基本情况
广东东软载波智能物联网技术有限公司
公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司
统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2019 年 10 月 25 日
注册地：佛山市南海区桂城南平西路 13 号承业大厦第七层 711 单元（住所
申报）
法定代表人：崔健
注册资本：5000 万人民币
主营业务：建筑智能化工程设计与施工、电力工程及电力设施承装（修）试，聚焦能源互联网、智能化应用，形成了依托于工程建设实现从芯片到终端、系统、软件、云端和信息服务的完整体系，打造新型电力系统建设，推动智能微电网成熟产品和方案，建设储能型虚拟工厂，整合分布式光伏发电系统、储能系