会畅通讯:2024年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-066
上海会畅通讯股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 19 日下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 19 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年12月19日上午9:15至下午15:00间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、现场会议召开地点：上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼
公司会议室。
7、现场会议主持人：公司董事长何其金先生。
8、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 269 人，代表股份 55,413,030 股，占公司有表决
权股份总数的 27.9483%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 54,121,340 股，占公司有表决权
股份总数的 27.2968%。
通过网络投票的股东 266 人，代表股份 1,291,690 股，占公司有表决权股份
总数的 0.6515%。
9、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 268 人，代表股份 1,323,030 股，占公司有
表决权股份总数的 0.6673%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 31,340 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0158%。
通过网络投票的中小股东 266 人，代表股份 1,291,690 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6515%。
10、其他人员出席情况：
公司全体董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议采取了现场表决与网络投票相结合的表决方式进行表决。具体审议与表决情况如下：
提案 1.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：同意55,146,230股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5185%；反对210,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3790%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1025%。
中小股东总表决情况：同意1,056,230股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8342%；反对210,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8727%；弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2932%。

表决结果：该提案获表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2024年第三次临时股东大会表决结果；
2、上海市方达律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海会畅通讯股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日