佛燃能源:关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2024-085
佛燃能源集团股份有限公司
关于与关联方共同投资设立合资公司
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟作为参股股东与公司控股股东佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）、广东汇源通集团有限公司（以下简称“汇源通”）、广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“东软物联”）、佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产投”）共同出资组建广东省南网云电控股有限责任公司（暂定名，以下简称“南网云电”），主要投资新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关领域。
近日，公司与佛山控股集团、福能东方、汇源通、东软物联、佛山产投在佛山市共同签署了《投资合作协议》，各方共同投资设立南网云电，公司拟以自有或自筹资金参与出资 2 亿元人民币，持股 28.5714%。
佛山控股集团为公司控股股东，福能东方、汇源通、佛山产投为佛山控股集团控股或全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述主体为公司关联方，本次交易事项属于上市公司与关联方共同投资，构成关联交易。
2024 年 12 月 19 日，公司召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事张应统先生、冼彬璋先生、郑权明先生回避表决。具体详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经公司第六届独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况

（一）关联方基本情况
1、佛山市投资控股集团有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：914406007912391561
法定代表人：张应统
公司类型：有限责任公司（国有控股）
注册资本：337,807.90045 万元人民币
注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
成立日期：2006 年 8 月 9 日
经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会持有 91.23%股权，广东省财政厅持有 8.77%股权。
实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
佛山控股集团成立于 2006 年 8 月 9 日，原注册资本 1,000 万元人民币，经
过多次增资，截至本公告日，佛山控股集团注册资本为 337,807.90045 万元人民币。佛山控股集团最近三年主营业务没有发生重大变化。
（3）主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，佛山控股集团的总资产为 733.89 亿元，净资产为
231 亿元；2023 年 1-12 月，佛山控股集团实现营业收入 379.95 亿元，净利润
12.89 亿元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，佛山控股集团的总
资产为 764.30 亿元，净资产为 261.55 亿元；2024 年 1-9 月，佛山控股集团实
现营业收入 343.18 亿元，净利润 8.06 亿元（以上数据未经审计）。
（4）关联关系情况说明
截至本公告日，佛山控股集团持有公司 40.23%股权，为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定属于公司关联方。
（5）失信被执行人情况
经核查，佛山控股集团不是失信被执行人。

2、福能东方装备科技股份有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91442000617979677N
法定代表人：于静
公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册资本：73,472.5698 万元人民币
注册地址：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一座二楼 209 室（住所申报）
成立日期：1997 年 4 月 18 日
经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：佛山控股集团持有 20.78%股权
实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
福能东方前身为中山市松德包装机械有限公司，成立于 1997 年 4 月 18 日。
是中山市松德实业发展有限公司和郭景松等 38 名自然人于 2007 年 9 月 20 日以
整体变更发起设立方式共同发起设立的股份有限公司。福能东方于 2011 年 1 月24 日在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700 万股，首次
公开发行新股后股本为 6,700 万元，股份总数 6,700 万股。2018 年 12 月 28 日
及 2019 年 1 月 24 日，通过两次协议转让，福能东方控股股东由郭景松及其一致
行动人（张晓玲、中山市松德实业发展有限公司）变更为佛山控股集团。福能东
方分别于 2020 年 6 月 2 日及 2020 年 7 月 28 日完成两次非公开发行，完成后其
总股本为 73,472.5698 万股。
福能东方最近三年主营业务没有发生重大变化。
（3）主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，福能东方资产总额 435,643.69 万元，归属于母公
司所有者权益 90,070.49 万元；2023 年福能东方实现营业收入 149,813.96 万元，
归属于母公司股东的净利润 7,013.90 万元（以上数据已经审计）；截至 2024
年 9 月 30 日，福能东方资产总额 416,848.08 万元，归属于母公司所有者权益
90,897.43 万元；2024 年 1-9 月，福能东方实现营业收入 47,527.51 万元，归属
于母公司股东的净利润 676.93 万元（以上数据未经审计）。
（4）关联关系情况说明
公司控股股东佛山控股集团为福能东方控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，福能东方属于公司关联方。
（5）失信被执行人情况
经核查，福能东方不是失信被执行人。
3、广东汇源通集团有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：914406000795297662
法定代表人：陈洪海
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：168,800 万元人民币
注册地址：佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 1 座 16-17 层、20-23 层
（住所申报）
成立日期：2013 年 9 月 26 日
经营范围：对电力行业投资，企业管理服务，电力工程技术研究、节能推广，电力技术相关培训，文艺创作，仓储信息咨询服务，车辆租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
股权结构：佛山控股集团持有 51%股权，佛山瑞德能源投资有限公司持有 49%股权
实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会

（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
汇源通成立于 2013 年 9 月，早期由佛山市汇信达投资管理有限公司、佛山
市汇科达投资管理有限公司投资设立，2020 年 6 月股东变更为广东电网有限责任公司佛山供电局旗下集体企业佛山瑞德能源投资公司，2023 年 11 月，通过协议转让，佛山控股集团持有汇源通 51%股权，佛山瑞德能源投资有限公司持有 49%股权，汇源通目前注册资本为 168,800 万元。
汇源通最近三年主营业务没有发生重大变化。
（3）主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，汇源通资产总额 873,954.42 万元，净资产
190,022.82 万元；2023 年汇源通实现营业收入 743,255.94 万元，净利润
11,496.05 万元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，汇源通资产总
额 838,866.56 万元，净资产 194,685.45 万元；2024 年 1-9 月，汇源通实现营
业收入 382,701.05 万元，净利润 6,019.43 万元（以上数据未经审计）。
（4）关联关系情况说明
公司控股股东佛山控股集团为汇源通控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，汇源通属于公司关联方。
（5）失信被执行人情况
经核查，汇源通不是失信被执行人。
4、佛山产业投资有限公司
（1）基本信息
统一社会信用代码：91440604193554295W
法定代表人：卢家乐
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：500 万元人民币
注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦
成立日期：1996 年 6 月 24 日
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：佛山控股集团持有 100%股权
实际控制人：佛山市人民政府国有资产监督管理委员会
（2）主要历史沿革、主要业务最近三年发展状况
佛山产投成立于 1996 年 6 月 24 日，目前注册资本为 500 万元。
佛山产投最近三年主营业务没有发生重大变化。
（3）主要财务数据
截至 2023 年 12 月 31 日，佛山产投资产总额 24,016.54 万元，净资产
22,296.95 万元；2023 年佛山产投实现营业收入 170.34 万元，净利润-47.68 万
元（以上数据已经审计）；截至 2024 年 9 月 30 日，佛山产投资产总额 24,036.49
万元，净资产 22,325.92 万元；2024 年 1-9 月，佛山产投实现营业收入 92.44
万元，净利润 28.95 万元（以上数据未经审计