轻纺城:轻纺城2024年第三次临时股东大会会议材料

浙江中国轻纺城集团股份有限公司2024 年第三次临时股东大会会议材料
二○二四年十二月二十六日

浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票的相关事宜详见公司于2024年12月11日在中国证券报、上海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的临2024-041号公告。
现场会议时间：2024年12月26日下午14:30
现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室
网络投票时间：自2024年12月26日至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
股权登记日：2024年12月20日

会议参加对象：
1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600790 轻纺城 2024/12/20
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
会议主持人：公司董事长潘建华先生
现场会议议程：
1、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
2、公司董事会秘书钱自强宣读本次股东大会（现场）会议须知。
3、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项
1 √
目的提案》
《关于拟与关联方签订<委托经营管理协
2 √
议>暨关联交易的提案》
4、股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。

5、推选监票人和计票人。
6、股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。
7、统计现场投票表决结果。
8、现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。
9、宣读股东大会表决结果。
10、宣读股东大会决议。
11、律师就本次股东大会作见证词。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十六日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会（现场）会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》、《关于上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会的议事规则。
一、董事会在股东大会召开过程中，以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、本次股东大会设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、股东要求在股东大会发言，应当在发言议程进行前向大会秘书处登记，会议主持人根据大会秘书处登记的名单和顺序安排股东发言。
在股东大会召开过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，应举手示意，并按照会议主持人的安排进行。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有（代表）的股份份额并出示其有效证明。
六、每一股东发言、质询应遵循简练扼要的原则。
七、董事会、监事会、高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。
八、列入股东大会议程需要表决的议案或决定，在进行大会表决前，应当经过审议讨论。

九、股东大会表决采用记名投票方式。在进行股东大会表决时，股东不进行大会发言。
十、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的利益，不得扰乱会议的正常程序或会议秩序，以维护全体股东的权益。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二四年十二月二十六日
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案
各位股东：
公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的议案》，现提交本次股东大会审议。
为充分发挥公司所在区域的文化产业资源，彰显根植城市基因的纺织文化渊源，满足纺织行业未来个性化、人文化、体验化的发展趋势，结合轻纺城现有的行业地位、市场影响与数字化平台等多方面优势，公司拟投资建设纺织博物馆文化街区项目，打造具有纺城辨识度的独特性、唯一性文化 IP 地标。发挥公司市场发展的引领作用，推动轻纺市场向新消费理念与模式转型，巩固轻纺城行业地位。现将该项目的有关情况汇报如下：
一、项目投资概述
为弥补专业市场文化配套不足，打造市场及纺织行业全方位展示与经营平台，探索符合新消费理念与趋势的纺织产业综合集成服务商经营模式，公司拟投资建设纺织博物馆文化街区项目，建成集文化、商业、旅游、研学、潮流等于一体的纺织文化综合体，赋能传统市场及纺织行业在文化领域，包括纺织非遗产品展示、时尚 IP 潮服活动等方向延伸演进，巩固公司在纺织行业的龙头地位，引领行业从传统市场经营模式向时尚、年轻、潮流模式转型。项目主要包括博物馆场馆区块和商业区块，总投资 91737 万元，其中场馆区块总投资 59324万元，商业区块总投资 32413 万元。

二、拟投资项目的基本情况
1、项目名称：中国轻纺城纺织博物馆文化街区项目（项目名称最终以政府立项核准名称为准）。
2、项目建设地址：位于浙江省绍兴市柯桥区。项目建设用地将由公司以公开竞买方式取得国有建设用地使用权。
3、项目建设内容：
项目建设内容包括博物馆场馆区块和商业区块，占地 28927 平方米，总建筑面积约 71940 平方米，其中地上建筑约 40940 平方米，地
下建筑约 31000 平方米，容积率 1.79，建筑密度 30.40%，绿化率 15%，
停车位 450 个。
技术经济指标如下表：
序号 技术指标 单位 面积 备注
1 总用地面积 m2 28927
2 总建筑面积 m2 71940
2.1 地上建筑面积 m2 40940
2.1.1 纺织博物馆 m2 22577
2.1.2 商业综合体 m2 13633
2.1.3 其他（交通及附属后勤） m2 4730
其中人防面积
2.2 地下建筑面积 m2 31000 3021 平米，商业
面积 10830 平米
3 总占地面积 m2 8793.5
4 容积率 1.79
5 建筑密度 30.40%
6 绿化率 15%
7 机动车停车位 个 450 地上 426 个，地下
24 个
8 非机动车停车位 个 580
9 充电桩 个 74 其中快充 37 个
（注：以上技术数据以公司最终竞得土地使用权后的相关指标和
规划设计为准）
4、项目市场及功能定位
纺织博物馆文化街区项目以中国轻纺城为主题，充分展示纺织文化与纺织产业的特色文化综合体项目，定位为柯桥中国轻纺城博物馆文化艺术街区，功能为国家级二级综合博物馆兼容文化会展、文化创意、纺织品综合服务、旅游休闲功能等多种文化功能，打造具有纺城辨识度的特色 IP。
项目地上总建筑面积约 40940 平方米，其中场馆区块约 22577 平
方米、商业区块约 13633 平方米、其他配套附属用房约 4730 平方米。
商业部分业态包括零售类/餐饮类店铺、主力店、生活方式店铺及高端餐饮、商贸展示。文化场馆部分业态功能包括纺织工业文化馆、纺织时尚设计馆、纺织绿色生态馆、纺织未来科技馆、时尚秀场等，总建筑面积约 22577 平方米。旨在彰显植根柯桥的纺织文化渊源，引领纺织行业发展格局，为市场乃至纺织行业发展提供全方位展示平台。
5、项目整体效益测算
本项目是落实绍兴市柯桥区“文商旅”深度融合高质量发展的重要内容，有利于宣传绍兴纺织业发展历程、纺织应用知识与信息，更好助力柯桥区“国际纺都”建设。公司投资中国轻纺城纺织博物馆文化街区项目，强化轻纺市场的国际化功能，弥补专业市场配套不足，提升市场文化配套功能，打造文商旅融合发展的纺织市场文化街区，推进纺织产业更好发展。项目所设博物馆区块不纳入本项目经济测
算，只对项目商业区块作经济测算。
5.1 商业区块经营收入估算
项目计