万达电影:关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

股票代码：002739 股票简称：万达电影 公告编号：2024-060 号
万达电影股份有限公司
关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万达电影股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日召开 2024
年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举相关议案，选举产生公司第七届董事会和第七届监事会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，选举产生第七届董事会董事长、第七届监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表。公司董事会和监事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 2 名，
任期自本次股东大会审议通过之日起三年。董事会成员如下：
1、第七届董事会非独立董事：陈曦、陈洪涛、龚峤、陈巍
2、第七届董事会独立董事：王磊、叶慧
3、第七届董事会董事长：陈曦
4、第七届董事会专门委员会组成：
委员会 委员会主任 委员
战略委员会 陈曦 陈曦、陈洪涛、王磊
审计委员会 叶慧 叶慧、王磊、陈巍
提名委员会 王磊 王磊、叶慧、陈曦
薪酬与考核委员会 叶慧 叶慧、王磊、龚峤

公司第七届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。
公司第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，其中审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会的主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述董事会成员简历见附件。
二、第七届监事会组成情况
公司第七届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。监事会成员如下：
1、第七届监事会非职工代表监事：杨海、洪雯雯
2、第七届监事会职工代表监事：高树达
3、第七届监事会主席：杨海
公司第七届监事会监事中职工代表监事未低于监事总数的三分之一。上述监事会成员简历见附件。
三、聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总裁：陈曦
2、执行总裁：陈洪涛
3、副总裁：龚峤、王会武、黄朔
4、董事会秘书：王会武
5、财务负责人：黄朔
6、证券事务代表：彭涛
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止，其中非董事高级管理人员和证券事务代表简历见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王会武 彭涛

联系地址 北京市朝阳区八里庄东里 1 号莱锦文化创意产业园 CN02 楼
电话 010-65055989
电子信箱 wandafilm-ir@wanda.com.cn
四、任职资格情况说明
1、上述人员均具备担任上市公司董事、监事和高级管理人员的任职资格，最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。
2、公司第七届董事会独立董事王磊先生和叶慧女士任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
3、公司董事会秘书王会武先生和证券事务代表彭涛先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
五、备查文件
1、万达电影股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议；
2、万达电影股份有限公司第七届董事会第一次会议决议；
3、万达电影股份有限公司第七届监事会第一次会议决议；
4、万达电影股份有限公司职工代表大会决议。
特此公告。
附件：第七届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表简历。
万达电影股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 19 日
附件：
第七届董事会董事简历
（一）非独立董事简历
1、陈曦女士
陈曦，女，1982 年出生，中国国籍，毕业于中央戏剧学院，表演专业学士学位，清华大学五道口金融学院金融 EMBA。2012 年创办影艺通传媒，2015 年至 2024 年 1 月担任中国儒意控股有限公司执行董事、上海儒意影视制作有限公司总裁，现任公司董事长、总裁。
截至目前，陈曦女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。
2、陈洪涛先生
陈洪涛，男，1970 年出生，中国国籍，毕业于四川师范大学，法学学士学位。2000 年加入万达集团，历任成都万达广场商业管理有限公司总经理，万达商业管理公司成都区域公司总经理，万达商业管理公司高级总裁助理兼华西运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司高级总裁助理兼西南运营中心总经理，万达商业管理集团有限公司首席总裁助理兼商业规划中心总经理，现任公司董事、执行总裁。
截至目前，陈洪涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论
的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。
3、龚峤先生
龚峤，男，1982 年出生，中国国籍。龚峤先生 2010-2014 年担任盛大游戏
工作室总经理，2014-2017 年担任奇虎三六零移动游戏事业部总经理，2017-2018年担任大连天神娱乐股份有限公司副总经理，2018-2019 年担任中文在线集团股份有限公司游戏事业部总经理，2020-2022 年担任 NBA 体育文化发展有限责任
公司战略顾问，2022 年至 2024 年 1 月担任北京儒意景秀网络科技有限公司总经
理，现任公司董事。
截至目前，龚峤先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。
4、陈巍女士
陈巍，女，1970 年出生，中国国籍，在北京大学获得法律硕士学位，1997年开始在北京通商律师事务所从事律师工作，曾任通商律师事务所资深合伙人和人事委员会主任。陈巍女士从事法律工作二十余年，担任律师期间曾为多家大型企业集团提供改制上市、重大资产重组、投资并购等法律服务，在公司法、证券法领域拥有丰富的经验，曾多次成为《亚洲法律杂志》（ALB）、《法律 500强》（The Legal 500）的上榜律师，目前还担任永赢基金管理有限公司独立董事。
截至目前，陈巍女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情
形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。
（二）独立董事简历
1、王磊先生
王磊，男，1965 年出生，中国国籍，毕业于北京大学法学院，法学博士学位，1990 年开始在北京大学任教，目前任北京大学法学院教授、博士生导师。王磊先生曾作为访问学者访问美国、瑞典等国家，目前还担任中国法学会宪法学研究会副会长，北京市人大常委会法治顾问，北京市政府立法专家委员会委员，北京市行政复议委员会非常任委员。
截至目前，王磊先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的不得提名为董事的情形；不属于“失信被执行人”。
2、叶慧女士
叶慧，女，1979 年出生，中国国籍，在美国亚利桑那州立大学获得工商管理硕士学位，中国注册会计师，2005 年 9 月加入天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），目前任天职国际合伙人。叶慧女士从事财务、审计工作二十余年，曾入选上海注册会计师协会行业领军人才，曾为多家大型企业集团提供服务，具有丰富的企业上市、重组及年报审计经验，目前还担任兴业证券、中泰证券内核委员，东吴人寿保险股份有限公司独立董事。
截至目前，叶慧女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形；最近三十六个月未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在《深圳