光电股份:北方光电股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

证券代码：600184 股票简称：光电股份 编号：临 2024-40
北方光电股份有限公司关于
2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以
下简称“本次发行”）相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024 年第一次临时 股东大会审议通过，股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜。
根据公司股东大会的授权，2024 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第十二次会
议、第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A
股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议
案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》
《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及
相关主体承诺事项（修订稿）的议案》等相关议案，现就本次预案（修订稿）涉及的主 要修订内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的
审议情况
释义 释义 更新“最近三年”释义；删除“中兵投资”释
义
三、本次向特定对象发行股票方案 根据发行方案调整情况更新了发行对象及认
概要 购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、
发行数量、限售期相关内容
四、发行对象及其与公司的关系 更新了本次发行的发行对象，以及与公司的关
第一节 本次向特定 系内容
对象发行股票方案 五、募集资金投资项目 更新了项目总投资金额、募集资金拟投入金额
概要 六、本次发行是否构成关联交易 根据发行方案调整情况更新了本次发行是否
构成关联交易相关内容
七、本次发行是否导致公司控制权 更新了控股股东及实际控制人持有公司股权
发生变化 情况至 2024 年 9 月末
八、本次发行方案尚需呈报批准的 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的

预案章节 章节内容 修订情况
程序 审议情况
原第二节 发行对象 整节 由于光电集团及中兵投资不再为发行对象，因
基本情况 此删除了本节
第二节 董事会关于 一、本次募集资金的使用计划 更新了募集资金总额、高性能光学材料及先进
本次募集资金使用 二、本次募集资金投资项目情况 元件项目拟投入金额及环评批复进度、补充流
的可行性分析 动资金金额
一、本次发行后公司业务及资产、更新了控股股东及实际控制人持有公司股权
第三节 董事会关于 公司章程、股东结构、高级管理人 情况至2024年9月末
本次发行对公司影 员结构、业务结构的变动情况
响的讨论与分析 六、本次股票发行的相关风险说明 更新了本次向特定对象发行股票相关事项的
审议情况。
第四节 公司利润分 一、公司的利润分配政策 根据最新公司《章程》情况更新
配政策及相关情况 二、最近三年利润分配及未分配利 更新为2021年度、2022年度及2023年度利润分
润情况 配情况
一、本次向特定对象发行摊薄即期 根据更新后的发行方案，更新本次发行对公司
第五节 本次向特定 回报对公司主要财务指标的影响 2025年每股收益及加权平均净资产收益率影
对象发行股票摊薄 响的测算
即期回报情况及填 四、本次募集资金投资项目与发行
补措施 人现有业务的关系，发行人从事募 更新募集资金投资情况、人员储备情况
集资金项目在人员、技术、市场等
方面的储备情况
公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、募集资金使用可行性 分析报告、摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项的公告的对应内容。具体 内容详见公司于同日披露的《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2023 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和临 2024-41 号《关于 2023 年度
向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿） 的公告》等公告文件。
公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表发行审核、注册部门对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广 大投资者注意投资风险。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十九日