天准科技:第四届监事会第九次会议决议公告

证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2024-077
苏州天准科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2024 年 12 月 16 日通过书面及电话等方式送达全体监事。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席陆韵枫女士主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于首次公开发行股票超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为：本次公司将超募资金投资项目“年产 1000 台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”结项并将节余资金永久补充流动资金的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票市场规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，有利于进一步充盈公司主营业务的现金流，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于注销募集资金专户的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 19 日