艾迪药业:艾迪药业关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-072
江苏艾迪药业股份有限公司
关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否。
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交易，为公司正常生产经营业务，是以公允定价为原则，结合市场价格进行的定价，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“艾迪药业”）于 2024 年12 月 18 日召开了第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，2025 年度日常关联交易预计金额合计为 1,815.45 万元，关联董事均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
公司全体独立董事已召开专门会议，就该议案进行了事前审查，全体独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司及子公司和股东的利益。该等关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果产生不利影响。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，会议审议、表决程序符合有关法律法规的规定。本次 2025 年度日常关联交易额度预计事项的决策程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意上述议案。
公司监事会就该事项形成了决议：本次公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事项是按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司 2025 年度日常关联交易额度预计议案。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
占同类 本年年初 占同类 本次预计金
关联交 关联交易 2025 年 业务比 至 2024 业务比 额与上年实
易类别 关联人 内容 预计金 例 年 11 月 例 际发生金额
额 （%） 30 日实际 （%） 差异较大的
发生金额 原因
艾诺米替片
进入医保且
石家庄 新增适应症
向关联 龙泽制 获批，随着
方购买 药股份 原料药采 1,500 507.55% 487.01 164.79 商业化推
商品/接 有限公 购 % 进，销量增
受劳务 司 加，相关原
料药采购需
求将有所增
加
向关联 北京安 诊 断 设 50.67
方购买 普生化 备、试剂 100 17.44% 290.55 % 不适用
商品/接 科技有 采购
受劳务 限公司 向关联方 100 512.56% 0 0% 不适用
购买服务
向关联 租赁房屋 30.23
方租赁 傅和亮 用于办公 115.45 32.98% 105.83 % 不适用
房屋
合计 1,815.45 - 883.39 - -
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额未经
审计；3、占同类业务比例计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额；4、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
（三）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年预 本年年初至 预计金额与实
关联人 关联交易内容 计金额 2024 年 11 月 30 际发生金额差
日实际发生金额 异较大的原因
南京南大药业有 产品销售 15,600.00 4,724.70 见注 3

限责任公司 租赁房屋及设施设备 160.00 146.67 不适用
UREKA
HONGKONG 产品销售 130.00 0 不适用
LIMITED
北京安普生化科 诊断设备、试剂采购 110.00 290.55 不适用
技有限公司 向关联方购买服务 50.00 0 不适用
石家庄龙泽制药 原料药采购 1,000.00 487.01 根据实际业务
股份有限公司 需求调整
傅和亮 房屋租赁 115.45 105.83 不适用
合计 17,165.45 5,754.76 -
注：1、以上列示金额为不含税金额；2、本年年初至 2024 年 11 月 30 日实际发生金额未经
审计；3、根据实际业务需求调整，且 2024 年 9 月份公司完成与南大药业的财务并表，南大药业成为公司的控股子公司，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，自
2024 年 10 月起南大药业不再是公司关联方，实际发生金额为当年截至 9 月金额。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、石家庄龙泽制药股份有限公司
公司名称 石家庄龙泽制药股份有限公司
英文名称 Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceuticals Co.,Ltd
性质 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
注册资本 8,560.00 万人民币
成立日期 2006 年 12 月 30 日
住所 深泽县工业园区(西环路 16 号)
主要办公地点 深泽县工业园区(西环路 16 号)
主营业务 原料药、片剂、颗粒剂、胶囊剂的研发、生产、销售；化工产
品的批发、零售；货物及技术的进出口。
主要股东或实际控制人 王立新
截至 2024 年 9 月 30 日 总资产：69,458.25 万元 净资产：49,974.21 万元
的主要财务数据（未经 营业收入：30,409.73 万元 净利润：5,853.31 万元
审计）
2、北京安普生化科技有限公司
企业名称 北京安普生化科技有限公司
性质 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 史亚伦
注册资本 2,000 万元人民币
成立日期 1997 年 11 月 21 日
住所 北京市海淀区高里掌路 3 号院 21 号楼 2 层 204
主要办公地点 北京市海淀区高里掌路 3 号院 21 号楼 2 层 204

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械租赁;第一
类医疗器械生产;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;
货物进出口;技术进出口;进出口代理;人力资源服务(不含职业
中介活动、劳务派遣服务);医学研究和试验发展;细胞技术研发
和应用;软件开发;软件销售;专用化学产品销售(不含危险化学
品);实验分析仪器销售;机械电气设备销售;仪器仪表销售;气
主营业务 体、液体分离及纯净设备销售;新型膜材料销售;高性能纤维及
复合材料销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需