德尔股份:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-114
阜新德尔汽车部件股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日
召开 2024 年第四次临时股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室召开了第五届董事会第一次会议。本次董事会会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，经全体董事一致推举，同意本次会议由李毅先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》
同意选举李毅先生为公司第五届董事会董事长兼任法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案二：审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》
同意选举王海艳女士、胡文涛女士、刘洋先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中王海艳女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案三：审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
同意选举胡文涛女士、王海艳女士、李毅先生为公司第五届董事会薪酬与考
核委员会委员，其中胡文涛女士为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案四：审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》
同意选举李毅先生、胡文涛女士、苏东海先生为公司第五届董事会战略委员会委员，其中李毅先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案五：审议通过《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》
同意选举苏东海先生、王海艳女士、李毅先生为公司第五届董事会提名委员会委员，其中苏东海先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案六：审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李毅先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案七：审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任张磊先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案八：审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任张锋先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会、董事会提名委员会审议通过。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案九：审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
同意聘任丁智女士为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
议案十：审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任杨爽女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
审议结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权，通过。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、公司第五届董事会提名委员会第一次会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2024年12月18日