康龙化成:2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-076
康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大
会及2024年第二次H股类别股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第
二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类
别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2024 年 11 月 28 日以公
告形式发出，本次股东大会的提示性公告已于 2024 年 12 月 13 日以公告形式发
出。
2．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 12 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月
18 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。
3．会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。
4．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议召集人：公司董事会。

6．会议主持人：公司董事长 BoliangLou 博士因工作原因无法现场出席并主
持本次股东大会，经半数以上与会董事共同推举，由执行董事郑北女士主持本次
股东大会。
7．会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事
会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年
第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会。本次股东大会的
召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
8．会议出席情况：
（1）2024 年第二次临时股东大会出席情况
2024 年第二次临时股东大会：
1、出席会议的股东和代理人数 777
其中：A 股股东人数 776
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 707,310,684
其中：A 股股东持有股份总数（股） 673,887,379
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股） 33,423,305
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 39.7860%
数的比例
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 37.9060%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 1.8801%
注 1：通过现场投票的 A 股股东 7 人，代表股份 319,091,212 股，占公司有表决权股份总数
的 17.9488%。通过网络投票的 A 股股东 769 人，代表股份 354,796,167 股，占公司有表决权
股份总数的 19.9572%。
注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。
注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同。
（2）2024 年第二次 A 股类别股东大会出席情况
2024 年第二次 A 股类别股东大会
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数 776
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 673,887,379
（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公 45.6486%
司 A 股有表决权股份总数的比例

注 1：通过现场投票的 A 股股东 7 人，代表股份 319,091,212 股，占公司 A 股有表决权股份
总数的 21.6150%。通过网络投票的 A 股股东 769 人，代表股份 354,796,167 股，占公司 A
股有表决权股份总数的 24.0336%。
（3）2024 年第二次 H 股类别股东大会出席情况
2024 年第二次 H 股类别股东大会
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人数 1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数
（股） 33,375,065
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公 11.0683%
司 H 股有表决权股份总数的比例
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘
请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。
二、审议表决情况
1．2024 年第二次临时股东大会
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（1）《关于调整董事会组成人数的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 673,353,104 99.9207% 266,950 0.0396% 267,325 0.0397%
H 股 33,422,555 99.9978% 0 0.0000% 750 0.0022%
普通股合计 706,775,659 99.9244% 266,950 0.0377% 268,075 0.0379%
审议结果：通过。
（2）《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 673,364,479 99.9224% 259,425 0.0385% 263,475 0.0391%
H 股 33,422,555 99.9978% 0 0.0000% 750 0.0022%
普通股合计 706,787,034 99.9260% 259,425 0.0367% 264,225 0.0374%
审议结果：通过。

（3）《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 673,413,229 99.9296% 295,400 0.0438% 178,750 0.0265%
H 股 33,422,555 99.9978% 0 0.0000% 750 0.0022%
普通股合计 706,835,784 99.9329% 295,400 0.0418% 179,500 0.0254%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
（4）《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 673,361,829 99.9220% 258,125 0.0383% 267,425 0.0397%
H 股 33,422,555 99.9978% 0 0.0000% 750 0.0022%
普通股合计 706,784,384 99.9256% 258,125 0.0365% 268,175 0.0379%
本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所
持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。
审议结果：通过。
2．2024 年第二次 A 股类别股东大会
（1）《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：
同意 反对 弃权
股东类型
票数（股） 比例 票数（股） 比例 票数（股） 比例
A 股 673,413,229 99.9296% 295,400 0.0438% 178,750 0.0265%
本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会
特别决议审议通过。
审议结果：通过。

3．2024 年第二次 H 股类别股东大会
（1）《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》
表决结果：
股东类型 同意 反对 弃权
票数（股） 比例 票数（股）