实朴检测:2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

证券代码：301228 证券简称：实朴检测 公告编号：2024-073
实朴检测技术（上海）股份有限公司
2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
实朴检测技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”、“本员工持股计划”）第一次持有人会议
于 2024 年 12 月 18 日在上海市闵行区中春路 1288 号 34 幢实朴检测技术（上海）
股份有限公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席持有
人 8 名，实际出席 8 名，代表本次持股计划份额 1,170 万份，占本次持股计划份
额总数的 100%。本次会议由公司董事会秘书叶琰女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定。与会持有人经认真讨论，形成如下决议：
二、持有人会议审议情况
与会持有人经过认真讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：
（一）审议通过《关于设立实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员
工持股计划管理委员会的议案》
为保证本次持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划》和《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立 2024 年员工持股计划管理委员会，作为本次持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名。
表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
（二）审议通过《关于选举公司 2024 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
经本次持有人会议审议，选举周慧清女士，彭庭辉先生、尹炳奎先生为公司2024 年员工持股计划管理委员会委员，任期与公司 2024 年员工持股计划存续期间一致。
上述管理委员会委员中，彭庭辉先生为公司副总经理，周慧清女士为公司财务负责人。除此之外，管理委员会委员未在公司控股股东或实际控制人单位担任职务，与持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事以及其他高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
注：同日，公司召开 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举周
慧清女士为公司 2024 年员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2024年员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2024 年员工持股计划管理委员会办理与本
次员工持股计划相关事宜的议案》
根据公司《实朴检测技术（上海）股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》等相关规定，为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利进行，现授权公司2024 年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
1、负责召集持有人会议；
2、代表全体持有人监督本计划的日常管理；
3、代表全体持有人行使股东权利；
4、代表本计划对外签署相关协议、合同；
5、管理本计划利益分配，在员工持股计划锁定期届满时，决定标的股票的处置方式，出售、分配或过户等相关事宜；
6、决策本计划份额转让、被强制转让份额的归属；
7、办理本计划份额簿记建档、变更和继承登记；
8、负责本计划的减持安排；
9、制定及修订《员工持股计划管理办法》；

10、决定持有人所持有本计划份额的转让、退出、用于抵押或质押、担保、偿还债务或作其他类似处置；
11、决定本计划份额的无偿收回、承接及对应收益的兑现安排；
12、根据持有人职务变动调整持有人所持权益份额；
13、按照员工持股计划规定审议确定个人预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案（若获授预留份额的人员为公司董事、监事或高级管理人员的，则该分配方案应提交董事会审议确定）；
14、按照本计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
15、根据持有人会议授权对本计划资产进行清算及资产分配；
16、根据持有人会议授权，在本计划存续期内，公司以配股、增发、可转债等方式融资时，决定是否参与并制定具体参与方案及资金解决方案；
17、根据本计划办理持有人份额继承登记等特殊事项；
18、根据持有人会议授权行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的决议进行其他投资；
19、持有人会议授权的其他职责；
20、相关法律法规及本计划约定的其他应由管理委员会履行的职责。
表决结果：同意 1,170 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份；弃权 0 份。
三、备查文件
1、《公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议》；
2、《公司 2024 年员工持股计划管理委员会第一次会议决议》。
特此公告。
实朴检测技术（上海）股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日