平高电气:平高电气2024年第三次临时股东大会会议资料

河南平高电气股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料
二○二四年十二月二十六日
平高电气 2024 年第三次
临 时 股 东 大 会 资 料 之 一
关于变更公司 2024 年度财务及内部控制
审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，总部位于北京，首席合
伙人为谭小青先生。是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构，是中国首批获得证券期货相关业务资格，首批获准从事 H 股企业审计业务资格，首批获准可从事金融相关业务审计及大型国有企业审计业务资格的事务所。
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 245 人，注册会
计师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 660人。信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业
务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、
环境和公共设施管理业、建筑业等，其中制造业上市公司审计客户 238 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2024 年 6 月 30 日的近三年因
执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 18
次、自律监管措施 4 次和纪律处分 0 次。47 名从业人员近三年
因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施
18 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：胡松林先生，2002 年获得
中国注册会计师资质，2012 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
签字注册会计师：庞新宇先生，2017 年获得中国注册会计
师资质，2014 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和执业，近三年签署的上市公司 1 家。

项目质量控制复核人：张海啸先生，2011 年获得中国注册
会计师资质，2015 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 3 家。
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
2024 年度拟聘任的信永中和审计服务收费按照业务的责任
轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素谈判确定。2024 年度平高电气合并审计费用共计 172 万元，其中
财务报告审计费 137 万元，内部控制审计费 35 万元，与 2023
年度审计费用持平。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所天职国际为公司提供了 2022 年、
2023 年审计服务，对公司出具的审计报告审计意见类型均为标准无保留意见。在聘任期内，天职国际切实履行了审计机构应尽的职责，顺利完成了公司审计工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
2024 年 8 月 2 日，天职国际受到中国证监会行政处罚，被
暂停证券服务业务 6 个月，此事件可能影响公司 2024 年财报审计工作，基于审慎性原则，公司拟变更 2024 年度审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关规定，积极做好有关沟通、配合及衔接工作。
本次聘任会计师事务所的事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
平高电气 2024 年第三次
临 时 股 东 大 会 资 料 之 二
公司 2024 年第三季度利润分配方案
公司 2024 年第三季度归属于上市公司股东的净利润为
323,434,449.57 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表期
末未分配利润为 3,534,937,724.06 元，母公司未分配利润为3,061,864,512.12 元。以上数据未经审计。
根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金
分红（2023 年修订）》《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益，进一步加大投资者回报力度，履行央企上市公司社会责任，与股东共享发展成果，结合公司经营情况，公司第三季度利润分配方案如下：
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股
派发现金红利 0.84 元（含税）。截至目前，公司总股本
1,356,921,309 股 ， 以 此 计 算 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
113,981,389.96 元（含税），现金分红数额占 2024 年第三季度未经审计合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为35.24%。
如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

平高电气 2024 年第三次
临 时 股 东 大 会 资 料 之 三
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案
一、日常关联交易基本情况
（一）2024 年日常关联交易的执行情况
1.截止 2024 年 11 月 30 日，公司关联采购商品或接受劳务
发生109,462万元，关联销售商品或提供劳务发生 60,186万元，
关联出租发生 1,263 万元，共计 170,911 万元，详见下表：
单位：万元
关联交易 2024 年度预计 2024 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 金额 生金额（截止 际发生金额差
2024.11.30） 异较大的原因
中国电气装备及其所属公司 158,000 108,582
其中：平高集团及其所属公司 79,000 56,027 公司生产经营
中国西电集团、中国西电 23,000 14,357 实际情况变化。
及其所属公司
采购商品 许继集团、许继电气及其
或接受劳 所属公司 5,000 2,308
务 山东电工电气及其所属 15,000 6,458 公司生产经营
公司 实际情况变化。
其他公司 36,000 29,432
上海电气输配电 0 880
小计 158,000 109,462
中国电气装备及其所属公司 163,000 59,411
销售商品 其中：平高集团及其所属公司 120,000 47,255 公司生产经营
实际情况变化。
或提供劳 中国西电集团、中国西电 8,000 6,382
务 及其所属公司
许继集团、许继电气及其 8,000 2,210 公司生产经营
所属公司 实际情况变化。

关联交易 2024 年度预计 2024 年实际发 预计金额与实
类别 关联人 金额 生金额（截止 际发生金额差
2024.11.30） 异较大的原因
山东电工电气及其所属 7,000 3,400
公司
其他公司 20,000 164 公司生产经营
实际情况变化。
上海电气输配电 0 775
小计 163,000 60,186
中国电气装备及其所属公司 3,500 1,263
其中：平高集团及其所属公司 2,000 606
出租 其他公司 1,500 657
小计 3,500 1,263
中国电气装备及其所属公司 200 0
承租 其中：平高集团及其所属公司 200 0
小计