羚锐制药:羚锐制药2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2024-057
河南羚锐制药股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：河南省新县将军路 666 号羚锐制药会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 850
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,298,269
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.6476
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长熊伟先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书冯国鑫先生出席本次会议，财务总监余鹏先生以及副总经理
叶强先生、武惠斌先生、李磊先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,569,963 99.6569 654,706 0.3083 73,600 0.0348
2、 议案名称：关于授权使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 209,988,763 98.9121 2,254,206 1.0618 55,300 0.0261
3、 议案名称：关于变更经营范围、注册资本暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 211,544,863 99.6451 706,806 0.3329 46,600 0.0220
4、 议案名称：关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,031,865 97.3036 2,327,606 2.6325 56,400 0.0639
5、 议案名称：关于《羚锐制药 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,027,565 97.2987 2,330,106 2.6353 58,200 0.0660
6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 86,023,765 97.2944 2,335,306 2.6412 56,800 0.0644
7、 议案名称：关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,720,274 98.7578 999,906 1.1519 78,300 0.0903
8、 议案名称：关于《羚锐制药 2024 年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,718,274 98.7555 1,002,406 1.1548 77,800 0.0897
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 85,720,624 98.7582 994,406 1.1456 83,450 0.0962
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于续聘会计师事务 83,755,674 99.1379 654,706 0.7749 73,600 0.0872
所的议案
4 关于《羚锐制药 2024 82,099,974 97.1781 2,327,606 2.7550 56,400 0.0669
年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要
的议案
5 关于《羚锐制药 2024 82,095,674 97.1730 2,330,106 2.7580 58,200 0.0690
年限制性股票激励计
划实施考核管理办
法》的议案
6 关于提请股东大会授 82,091,874 97.1685 2,335,306 2.7641 56,800 0.0674
权董事会办理公司
2024年限制性股票激
励计划相关事宜的议
案
7 关于《羚锐制药 2024 83,405,774 98.7237 999,906 1.1835 78,300 0.0928
年员工持股计划（草
案）》及其摘要的议案
8 关于《羚锐制药 2024 83,403,774 98.7214 1,002,406 1.1865 77,800 0.0921
年员工持股计划管理
办法》的议案
9 关于提请股东大会授 83,406,124 98.7241 994,406 1.1770 83,450 0.0989
权董事会办理 2024
年员工持股计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
的股东所持表决权 2/3 以上通过；其他议案均为普通议案，均已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金台(武汉)律师事务所
律师：陈喆、张思庆
2、律师见证结论意见：
北京金台(武汉)律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会召集人的资格及出席股东大会人员的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
2024 年 12 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议