建发股份:建发股份关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
公告时间:2024-12-17 19:36:22
股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:临 2024-067
债券代码:185248 债券简称:22 建发 01
债券代码:185929 债券简称:22 建发 Y3
债券代码:137601 债券简称:22 建发 Y4
债券代码:115755 债券简称:23 建发 Y1
债券代码:240217 债券简称:23 建发 Y2
债券代码:240650 债券简称:24 建发 Y1
债券代码:241016 债券简称:24 建发 Y2
债券代码:241137 债券简称:24 建发 Y3
债券代码:241265 债券简称:24 建发 Y4
债券代码:241266 债券简称:24 建发 Y5
厦门建发股份有限公司
关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次:
2024 年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期:2024 年 12 月 27 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600153 建发股份 2024/12/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:厦门建发集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有
46.03%股份的股东厦门建发集团有限公司,在 2024 年 12 月 17 日提出临时提案
并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
公司本次增加的临时议案为《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规
划的议案》,具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站(网
址 http://www.sse.com.cn/)披露的“临 2024-065”和“临 2024-066”号公告。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2024 年 12 月 12 日公告的原股东大会通
知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024 年 12 月 27 日14 点 15 分
召开地点:福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦附楼 6 层 1 号会
议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 27 日
至 2024 年 12 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易 √
的议案》
2 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的 √
议案》
3 《关于提供财务资助额度预计的议案》 √
4 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
5 《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预 √
计的议案》
6 《关于开展金融衍生品交易的议案》 √
7 《关于开展商品衍生品交易的议案》 √
8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 √
9.00 《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规 √
划的议案》
9.01 《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》 √
9.02 《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》 √
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1 至议案 8 已经公司 2024 年 12 月 11 日召开的第九届董事会 2024
年第二十次临时会议审议通过;上述议案 9 已经公司 2024 年 12 月 17 日召开的
第九届董事会 2024 年第二十一次临时会议审议通过。会议相关公告已于 2024
年 12 月 12 日以及 12 月 18 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次临时股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案:1、2
3、对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案:1、4、5、9
应回避表决的关联股东名称:上述第 1 项议案应回避表决的关联股东为郑永达、王志兵、许加纳;上述第 4 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣、林茂、程东方、陈东旭、王志兵、江桂芝、许加纳、魏卓;上述第 5 项议案应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲;上述第 9 项议案为逐项表决,应回避表决的关联股东为厦门建发集团有限公司、黄文洲、郑永达、叶衍榴、邹少荣。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2024 年 12 月 18 日
附件:授权委托书
授权委托书
厦门建发股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 12
月 27 日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东账户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于为商舟物流提供担保额度预计暨关联交易的议案》
2 《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》
3 《关于提供财务资助额度预计的议案》
4 《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
5 《关于 2025 年度与金融机构发生关联交易额度预计的议
案》
6 《关于开展金融衍生品交易的议案》
7 《关于开展商品衍生品交易的议案》
8 《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于收购建发房产 10%股权和增强股东回报规划的议
案》
9.01 《关于收购建发房产 10%股权暨关联交易的议案》
9.02 《关于交易完成后增强股东回报规划的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。