芯海科技:2024年第一次临时股东大会会议决议公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2024-059
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 102
普通股股东人数 102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 72,774,377
普通股股东所持有表决权数量 72,774,377
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） 52.3319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） 52.3319
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、杨翊城列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,336,798 97.7805 279,126 2.2123 900 0.0072
2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,322,608 97.6680 278,563 2.2078 15,653 0.1242
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 12,322,608 97.6680 279,126 2.2123 15,090 0.1197
4、 议案名称：《关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,490,610 99.6100 261,053 0.3587 22,714 0.0313
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 72,619,886 99.7877 139,401 0.1915 15,090 0.0208
（二） 累积投票议案表决情况
6、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
得票数占出席会议 是否
议案序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 当选
（%）

《关于选举卢国建先生
6.01 为公司第四届董事会非 63,192,434 86.8333 是
独立董事的议案》
《关于选举万巍先生为
6.02 公司第四届董事会非独 63,229,729 86.8846 是
立董事的议案》
《关于选举谭兰兰女士
6.03 为公司第四届董事会非 63,192,428 86.8333 是
独立董事的议案》
《关于选举杨丽宁先生
6.04 为公司第四届董事会非 63,164,427 86.7948 是
独立董事的议案》
《关于选举齐凡先生为
6.05 公司第四届董事会非独 63,008,427 86.5805 是
立董事的议案》
《关于选举柯春磊先生
6.06 为公司第四届董事会非 63,008,427 86.5805 是
独立董事的议案》
7、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举丘运良先生
7.01 为公司第四届董事会独 63,192,429 86.8333 是
立董事的议案》
《关于选举陈军宁先生
7.02 为公司第四届董事会独 63,178,424 86.8141 是
立董事的议案》
《关于选举蔡一茂先生
7.03 为公司第四届董事会独 63,008,425 86.5805 是
立董事的议案》
8、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》
得票数占出席会 是否
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
《关于选举王金锁先生
8.01 为公司第四届监事会非 63,204,859 86.8504 是
职工代表监事的议案》

《关于选举廖文忠先生
8.02 为公司第四届监事会非 63,060,426 86.6519 是
职工代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司<2024 12,336,798 97.7805 279,126 2.2123 900 0.0072
年限制性股票激励
计划（草案）>及其
摘要的议案》
2 《关于公司<2024 12,322,608 97.6680 278,563 2.2078 15,653 0.1242
年限制性股票激励
计划实施考核管理
办法>的议案》
3 《关于提请公司股 12,322,608 97.6680 279,126 2.2123 15,090 0.1197
东大会授权董事会
办理股权激励相关
事宜的议案》
5 《关于续聘会计师 12,462,333 98.7755 139,401 1.1048 15,090 0.1197
事务所的议案》
6.01 《关于选举卢国建 3,034,881 24.0542 0 0 0 0
先生为公司第四届
董事会非独立董事
的议案》
6.02 《关于选举万巍先 3,072,176 24.3498 0 0