开创电气:关于2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：301448 证券简称：开创电气 公告编号：2024-081
浙江开创电气股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江开创电气股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司根据 2024 年度日常关联交易实际执行情况并结合 2025 年的业务规划，预计 2025 年度与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 11,890.00 万元（不含税）。关联交易的主要内容为向关联方采购原材料、零部件、整机类产品的总金额不超过 10,960.00 万元（不含税），向关联方销售配件类产品的总金额不超过 290.00 万元（不含税），接受关联方提供的劳务总金额不超过 640.00 万元（不含税）。2024 年度，公司预计的关
联交易额度为 13,210.00 万元（不含税），截至 2024 年 11 月 30 日实际发生的关联
交易总额为 8,006.69 万元（不含税），暂未超出预计总金额。公司就 2025 年度日常关联交易额度预计事项进行了相应的审议程序，具体情况如下：
公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会
第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事吴宁先生、吴用先生，监事唐和勇先生已回避表决，出席会议的非关联董事和非关联监事一致同意该议案。公司独立董事召开了独立董事专门会议 2024 年第四次会议，该议案经过半数的独立董事同意。保荐机构出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，该
项议案的关联股东吴宁先生、吴用先生、吴静女士将在股东大会上回避表决。
（二）2025 年度预计关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联方 关联交易内容 关联交易 2025 年度预 2024 年 1-11 月
类别 定价原则 计额度 已发生金额
金华市辰创金属 向关联方采购 市场价格 1,150.00 707.39
制品有限公司 原材料
永康市益晨机械 向关联方采购 市场价格 600.00 362.62
制造有限公司 原材料
永康市洪滨塑料 向关联方采购 市场价格 230.00 137.28
五金厂 原材料
永康市启腾工贸 向关联方采购 市场价格 120.00 71.46
有限公司 原材料
向关联方 金华伟博工贸有 向关联方采购
采购整 限公司 零部件 市场价格 360.00 223.96
机、零部
件、原材 金华东帆电动工 向关联方采购 市场价格 3,700.00 1,935.18
料 具有限公司 整机
浙江旋风工具制 向关联方采购 市场价格 3,500.00 2,724.16
造有限公司 整机
永康市戈博机电 向关联方采购 市场价格 1,300.00 906.50
有限公司 整机
宁波中硕工具有 向关联方采购 市场价格 / 385.13
限公司 整机
合计 10,960.00 7,453.68
金华东帆电动工 向关联方销售 市场价格 260.00 189.08
具有限公司 零部件
宁波中硕工具有 向关联方销售 市场价格 / 56.76
向关联方 限公司 零部件
销售产品 永康市戈博机电 向关联方销售
有限公司 零部件 市场价格 30.00 9.38
合计 290.00 255.22
永康市展磐电机 接受关联方提 市场价格 640.00 297.79
接受关联 有限公司 供的劳务
方提供的
劳务 合计 640.00 297.79
总计 11,890.00 8,006.69
注 1：上述实际发生数据未经审计，具体以会计师审计后的结果为准。上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下同。
注 2：公司已对 2024 年度日常关联交易预计额度进行了增加，并经公司第二届董事会第
二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司《关于增加 2024年度日常关联交易预计额度的公告》（2024-076）。
注 3：上述 2025 年度日常关联交易额度预计期间自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31
日止。在上述日常关联交易额度内，公司可以根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方之间进行日常关联交易金额的内部调剂。实际发生金额超出上述预计交易总金额，应依照超出的金额，根据相关法律法规和《公司章程》《关联交易管理制度》等的规定履行审批程序。
注 4：上述关联方“宁波中硕工具有限公司”成立于 2018 年 5 月 21 日，实际控制人吴宁
司机王翔曾代吴宁持股 8%，根据审慎原则，在退出关联方前公司参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。实际控制人吴宁司机王翔曾代吴宁持有的股份已于 2019 年 11 月对外转让股份，其不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所定义的关联方，故自 2025 年 1 月起不再参照关联方标准对与其发生的交易进行披露。

（三）2024 年 1-11 月关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交 2024 年 2024 年度预 实际发生额 实际发生额 披露日期及
易类别 关联方 关联交易内容 1-11 月实际 计额度 占同类业务 与预计金额 索引
发生额 比例 差异
金华市辰创金属制品有限公司 向关联方采购原材料 707.39 1,000.00 2.55% -29.26% 具体内容详
见公司分别
永康市益晨机械制造有限公司 向关联方采购原材料 362.62 600.00 1.31% -39.56% 于 2024 年 2
月 5 日、
永康市洪滨塑料五金厂 向关联方采购原材料 137.28 230.00 0.50% -40.31% 2024 年 11
月 8 日刊登
向关联 永康市启腾工贸有限公司 向关联方采购原材料 71.46 130.00 0.26% -45.03% 于中国证监
方采购 金华伟博工贸有限公司 向关联方采购零部件 会指定的创
整机、 223.96 400.00 0.81% -44.01% 业板信息披
零部 金华东帆电动工具有限公司 向关联方采购整机 1,935.18 3,800.00 10.19% -49.07% 露网站上的
件、原 《关于 2024
材料 浙江旋风工具制造有限公司 向关联方采购整机 2,724.16 3,550.00 14.35% -23.26% 年度日常关
联交易额度
永康市戈博机电有限公司 向关联方采购整机 906.50 1,800.00 4.77% -49.64% 预计的公