三只松鼠:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-070
三只松鼠股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于
2024 年 12 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。全体监事一致同意豁免提前三
天发出本次监事会会议通知。本次会议由全体监事共同推举监事孙芳女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
经全体监事一致同意，选举孙芳女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 17 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-071）。
三、备查文件
《第四届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司监事会
2024 年 12 月 17 日