长园集团:2024年第六次临时股东大会会议文件(更新)

2024 年第六次临时股东大会
会议文件（更新）
长园科技集团股份有限公司
二〇二四年十二月

长园科技集团股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会
会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日 14:00
主持人：吴启权
一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况
二、宣读会议议程
三、进入议程
议程一：宣读议案
议案一：《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》
议案二：《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
议案三：《关于修订<公司章程>的议案》
议程二：股东发言
议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票
议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决
议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票
议程六：主持人现场宣读表决结果
议程七：律师宣读法律意见书
四、宣布会议结束，散会
议案一
长园科技集团股份有限公司
关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案
各位股东：
一、银行授信及担保情况概述
长园科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日召
开第八届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，前述议案需提交股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权的三分之二以上通过。具体情况如下：
1、公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度，授信额度为不超过人民币 3 亿元，授信期限一年，并提供公司位于深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心的土地及建筑物作为抵押担保。
2、公司全资子公司长园深瑞继保自动化有限公司（以下简称“长园深瑞”）拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元授信额度，授信期限不超过两年，由公司提供保证担保并提供公司位于深圳市南山区长园新材料港2 号高科技厂房的土地及建筑物（即科技园长园新材料港 2 号高科技厂房）作为抵押担保。
3、公司下属全资子公司珠海市运泰利自动化设备有限公司（以下简称“珠海运泰利”）、长园电力技术有限公司（以下简称“长园电力”）、珠海达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）、长园深瑞能源技术有限公司（以下简称“能源技术”）、珠海达明智能装备有限公司（以下简称“达明智能”）、欧拓飞科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海欧拓飞”）及控股子公司长园共创电力安全技术股份有限公司（以下简称“长园共创”）、长园半导体设备（珠海）有限公司（以下简称“长园半导体”）及长园医疗精密（珠海）有限公司（以下简称“长园医疗”）向广发银行股份有限公司珠海分行申请合计不超过 8 亿元授
信额度，其中：珠海运泰利 2 亿元、长园电力 3 亿元、长园共创 1.5 亿元、达明
智能 1 亿元、达明科技 1000 万元、长园半导体 1000 万元、珠海欧拓飞 1000 万
元、能源技术 1000 万元、长园医疗 1000 万元，授信额度期限一年，具体以签订的授信合同为准。以上子公司在使用上述额度时，由公司提供连带责任担保，提供公司控股子公司江西省金锂科技股份有限公司（以下简称“江西金锂”）的土地及建筑物、控股子公司长园天弓智能停车系统（湖北）有限公司（以下简称“长园天弓”）的土地及建筑物作为抵押担保。长园共创、长园半导体、长园医疗其他股东未提供担保。
4、公司向华夏银行股份有限公司深圳分行申请不超过 2 亿元的授信额度，授信期限一年。公司使用授信时，由公司全资子公司珠海运泰利、长园深瑞提供保证责任担保，公司提供持有的深圳市道元工业股份有限公司的 15.65919%股权作为质押担保。
5、公司全资子公司珠海运泰利、长园电力、长园科技供应链管理（深圳）有限公司（以下简称“长园供应链”）、长园智能装备（广东）有限公司（以下简称“广东制造”）、公司控股子公司长园共创分别向浙商银行股份有限公司珠
海分行申请不超过人民币 3,000 万元、5,000 万元、1000 万元、1000 万元、3,000
万元授信额度，合计授信额度不超过 13,000 万元，授信期限一年，公司为前述子公司授信申请提供连带责任担保，长园共创其他股东未提供担保。
二、被担保对象基本情况
（一）长园深瑞
1、名称：长园深瑞继保自动化有限公司
2、注册地址：深圳市南山区高新技术产业园北区科技北一路 13 号
3、法定代表人：孙美扬
4、注册资本：100,000 万元
5、成立日期：1994-06-30
6、经营范围：一般经营项目是:电力自动化保护控制系统及设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电及控制系统及设备、信息及通信系统及设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控系统及设备等。许可经营项目是：电力自动化保护控制设备、电力系统安全稳定控制装置及实验设备、输配电控制设备、信息及通信设备、电气机械及电力电子设备、电力监测及运检监控设备、电源设备、时间同步设备、网络安全监测设备、机器人、交换机、仪器仪
表的技术研发、设计、销售、技术咨询及技术服务等。
7、股权情况：公司持有长园深瑞 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 9 月 30 日（未经审
项目
计） 计）
资产总额 614,927.01 771,974.64
负债总额 334,386.30 468,749.16
净资产 280,540.71 303,225.48
营业收入 328,556.03 241,595.37
净利润 33,465.02 22,684.21
（二）长园电力
1、名称：长园电力技术有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸第二期金峰北路 89 号厂房
3、法定代表人：姚泽
4、注册资本：33,005 万元
5、成立日期：2006-09-15
6、经营范围：一般项目：配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；环境保护监测；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；电气安装服务；建设工程施工；检验检测服务。
7、股权情况：公司持有长园电力 100%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 9 月 30 日（未经审
项目
计） 计）
资产总额 136,809.17 169,802.42

负债总额 91,856.87 124,370.45
净资产 44,952.30 45,431.97
营业收入 72,488.02 52,650.86
净利润 -915.55 479.67
（三）长园共创
1、名称：长园共创电力安全技术股份有限公司
2、注册地址：珠海市高新区科技创新海岸三期科技六路 11 号 A 栋
3、法定代表人：王贺
4、注册资本：10,000 万元
5、成立日期：1993-06-01
6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；配电开关控制设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业自动控制系统装置销售；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；软件开发；软件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造等。许可项目：安全技术防范系统设计施工服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；安全系统监控服务；电气安装服务。
7、股权情况：公司持有其 98.30%股权，员工持股平台珠海市汇智共创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有其 1.7%股权。
8、主要财务数据（以下为子公司合并数据）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日（经审 2024 年 9 月 30 日（未经审
项目
计） 计）
资产总额 169,022.41 206,057.29
负债总额 101,350.99 132,316.52
净资产 67,671.42 73,740.77
营业收入 77,366.62 58,646.47
净利润 12,053.76 5,908.05
（四）珠海运泰利

1、名称：珠海市运泰利自动化设备有限公司
2、注册地址：珠海市斗门区新青科技工业园内 B 型厂房
3、法定代表人：吴启权
4、注册资本：34,610 万元
5、成立日期：2004-09-18
6、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；机械设备租赁；五金产品批发；通用设备修理；五金产品制造；电子元器件制造；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；电力电子元器件制造；终端测试设备销售；人工智能公共数据平台；计算机软硬件及外围设备制造；技术进出口；货物进出口；进出口代理；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用仪器制造；试验机制造；试验机销售；终端测试设备制造；工业自