国机通用:国机通用2024年第一次临时股东大会会议材料

国机通用机械科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会 会议材料
二〇二四年十二月

目 录

2024 年第一次临时股东大会议程 ...... 2
2024 年第一次临时股东大会会议须知 ...... 4
议案之一 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 ...... 6
议案之二 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 ...... 11
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2024 年第一次临时股东大会议程
会议时间：
现场会议时间：2024 年 12 月 27 日下午 14:45
网络投票时间：2024 年 12 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00
会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
现场会议地点: 安徽省合肥市蜀山区长江西路 888 号合肥通用院研发大楼
三楼会议室
参会人员：股权登记日公司在册股东或委托代理人；
公司董事、监事、高管及见证律师
主持人：董事长吴顺勇
内 容：
一、全体与会股东及股东代表、出席会议的董事、监事及列席会议高管人员签到；
二、主持人宣布本次股东大会开始，介绍出席现场会议人员情况；
三、宣读股东大会会议须知；
四、选举会议监票人；
五、宣读本次股东大会相关议案：
序号 议案内容 宣读人
非累积投票议案
1 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 徐旭中
2 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 杜世武
六、现场股东开始逐项审议并表决各项议案，表决结果填写在议案表决书上；
七、休会，统计现场投票结果并等待上海证券交易所网络投票结果；
八、复会，总监票人宣读表决结果；
九、董事会秘书宣读 2024 年第一次临时股东大会会议决议；
十、见证律师宣读法律意见书；
十一、参会人员发言；
十二、签署会议决议等相关文件；
十三、大会主持人宣布会议结束。

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2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会议事规则》和《公司章程》《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本会议须知。
一、本次会议的组织方式
1、本次会议由公司董事会依法召集，由公司董事长吴顺勇先生主持。
2、出席本次会议的是截至 2024 年 12 月 20 日下午 3:00 收市后，在中国证
券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人和本公司董事、监事、见证律师，公司高级管理人员列席会议。
3、本次会议行使《公司法》和本公司章程所规定的股东大会的职权。
二、会议的表决方式
1、本次会议议案表决以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
公司将通过上海证券交易所系统向全体股东提供网络投票的平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
网络投票方式详见公司于 2024 年 12 月 12 日在《上海证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的 2024-031 号公告。
2、出席会议的股东或其委托代理人，按其所代表的有表决权的股份数额，行使表决权，每一股份享有一票表决权。
3、本次会议对所列议案作出的决议，须经出席会议股东或其委托代理人所持表决权的半数以上通过，方为有效。
4、本次会议现场方式采用记名填表投票方式表决。全部议案宣读后，开始填票表决，由监票人收集《议案表决书》，并进行汇总后统计投票结果。

5、本次会议设总监票人一名，由本公司监事担任；设监票人二名，由股东代表担任。总监票人和监票人负责议案表决时的票权统计核实，见证律师见证统计过程，总监票人、监票人和见证律师共同在《议案表决结果记录》上签名。
6、议案表决结果由总监票人当场公布并宣布该议案是否通过。
三、要求和注意事项
1、出席会议人员应遵守会场纪律。
2、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主持人的同意后发言。
3、股东或其委托代理人应认真审议本次会议的所有议案，行使好表决权。
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2024 年 12 月 27 日
议案之一
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，现将公司《关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交本次股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 12 月 11 日公司召开了第八届董事会第十六次会议、第
八届监事会十一次会议，审议通过了公司《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，董事会在审议该关联交易表决时公司关联董事范志超先生、陈晓红女士、吴顺勇先生、樊海彬先生、陈炜先生回避表决，其他非关联董事一致表决通过。监事会在审议表决时公司 1 名关联监事周斌先生就关联事项回避表决，2名非关联监事一致表决通过。
本议案现提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况
表一：2024 年日常关联交易的预计和执行情况 （单位：万元）
2024 年预计 2024 年实际 预计金额与实际
关联交易类别 关联人 金额 发生额（1-10 发生金额差异较
月）未经审计 大的原因
向关联人购买原材 合肥通用院 800.00 - 据实结算
料、非标设备，接 国机集团内其他关联 据实结算
受提供劳务、技术 方 1,000.00 59.71
服务 小计 1,800.00 59.71
向关联人销售产 合肥通用院 48,000.00 36,752.19 据实结算
品、商品、资产及
劳务技术服务 京博集团 500.00 3.75 据实结算

国机集团内其他关联 据实结算
方 3,000.00 205.35
小计 51,500.00 36,961.28
向关联人出租房屋
建筑物、设备，转 合肥通用院 200.00 60.89
供水电
合肥通用院 400.00 329.75
从关联人租赁房屋
建筑物、设备，转 特材公司 500.00 269.38
供水电等
小计 900.00 599.13
在关联人的财务公 国机财务 据实结算
司存款利息收入 1,000.00 564.64
手续费 国机财务 5.00 -
合计 55,400.00 38,245.66
（三）预计 2025 年日常关联交易基本情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》的要求，结合预计的公司2025 年经营情况，预计 2025 年公司日常关联交易发生额（包括关联销售收入实际实现额和关联采购实际执行额）7.12 亿元。
表二：2025 年度日常关联交易销售、采购额计划（单位：万元）
年 实 本次预计金
占 同 类 2024 占 同 类 额与上年实
关联交易类别 关联人 2025 年预计 业 务 比 际 发 生 额 业 务 比 际发生金额
金额 例（%） （1-10 月） 例（％） 差异较大的
未经审计 原因
向关联人购买 合肥通用院及 预计发生业
其子公司 2,300.00 3.14 - 0.00 务增加
原材料、非标
设备，接受提 国机集团内其 预计发生业
他关联方 700.00 0.96 59.71 0.10 务增加
供劳务、技术
服务 小计 3,000.00 4.10 59.71 0.10
合肥通用院及 预计发生业
向关联人销售 其子公司 65,000.00 67.11 36,752.19