隆盛科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2024-068
无锡隆盛科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
2、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024年12月16日（周一）14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月16日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月 16日9:15-15:00期间的任意时间。
3、现场会议地点：江苏省无锡市新吴区珠江路99号本公司A407会议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股东大会召集人：公司董事会。
6、现场会议的主持人：董事长倪铭先生。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
公司截至股权登记日有表决权的股份总数为229,002,678股（已扣除截至股权登记日公司回购专用账户中股份数量2,021,600股，下同）。通过现场和网络投票的股东269人，代表股份82,356,560股，占公司有表决权股份总数的35.9631％。其中：通
过现场投票的股东8人，代表股份69,170,584股，占公司有表决权股份总数的30.2051％。通过网络投票的股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％。通过网络投票的中小股东261人，代表股份13,185,976股，占公司有表决权股份总数的5.7580％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的和用途
总表决情况：
同意 82,328,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9664％；反对
25,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0308％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 13,158,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7899％；反对 25,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1926％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：

同意 82,330,858 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9688％；反对
23,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028％。
中小股东总表决情况：
同意 13,160,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8051％；反对 23,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1775％；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0174％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.03 回购股份方式、价格区间
总表决情况：
同意 82,296,458 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270％；反对
54,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0658％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0072％。
中小股东总表决情况：
同意 13,125,874 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5442％；反对 54,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4111％；弃权 5,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0447％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占总股本的比例
总表决情况：
同意 82,255,558 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8774％；反对
97,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1183％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044％。
中小股东总表决情况：
同意 13,084,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2340％；反对 97,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.7387％；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0273％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.05 回购资金来源
总表决情况：
同意 82,302,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9339％；反对
49,202 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0597％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意 13,131,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5874％；反对 49,202 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3731％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃权 2,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0394％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 82,304,158 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9364％；反对
49,702 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0604％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033％。
中小股东总表决情况：
同意 13,133,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6026％；反对 49,702 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3769％；弃权 2,700 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0205％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
1.07 办理本次回购股份事宜的相关授权

总表决情况：
同意 82,298,958 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9301％；反对
23,402 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0284％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0415％。
中小股东总表决情况：
同意 13,128,374 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5632％；反对 23,402 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1775％；弃权 34,200 股（其中，因未投票默认弃权 31,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2594％。
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
2、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 82,303,058 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9350％；反对
24,002 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0291％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0358％。
中小股东总表决情况：
同意 13,132,474 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5943％；反对 24,002 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1820％；弃权 29,500 股（其中，因未投票默认弃权 26,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2237％。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的孙矜如律师、沈晨律师现场见证本次股东大会并出具《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《上海市锦天城律师事务所关于无锡隆盛科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告！
无锡隆盛科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 16 日