罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688619 证券简称：罗普特 公告编号：2024-055
罗普特科技集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科
技园 8F 公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 65
普通股股东人数 65
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 100,919,079
普通股股东所持有表决权数量 100,919,079
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数
0
量为：0）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4219
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.4219
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长陈延行先生因公未能现场出席会议，经全体
董事一致推举，由董事何锐先生主持。会议以现场投票及网络投票相结合的方式
进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合
《公司法》及《公司章程》等规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,694,559 99.7775 214,476 0.2125 10,044 0.0100
特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 100,712,949 99.7957 196,086 0.1943 10,044 0.0100

特别表决权股份 0 0 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于续聘会
1 计师事务所的 10,850,612 97.9727 214,476 1.9365 10,044 0.0908
议案》
《关于修订<
2 公司章程>并 10,869,002 98.1388 196,086 1.7705 10,044 0.0907
办理工商变更
登记的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 1 至议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 2 为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分
之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海国仕律师事务所
律师：叶刚、康银松
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次
会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 17 日