兆易创新:兆易创新第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2024-124
兆易创新科技集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
兆易创新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议
于 2024 年 12 月 16 日以现场方式召开。本次会议经全体监事同意，豁免提前 5 天发
出会议通知和材料的时限要求而立即召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
一、关于选举公司第五届监事会主席的议案
同意选举文恬女士（简历附后）担任公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的议案
本议案具体内容请详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于 2025 年上半年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-126）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司监事会
2024 年 12 月 17 日
附件：文恬女士简历
文恬，女，1994 年出生，中国国籍，澳洲新南威尔士大学硕士研究生学历。2020年入职公司合规法务部。2020 年 11 月至今担任公司监事会职工代表监事、监事会主席。