华阳智能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号： 2024-039
江苏华阳智能装备股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-037），经公司事后复核，发现部分内容需要更正，具体如下（更正部分加粗表示）：
（一）更正前：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人 应选人数（6）人
的议案》
1.01 选举许云初先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举於建东先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事 √

1.06 选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举干为民先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举史庆兰先生为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举周旭东先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 应选人数（2）人
3.00 选人的议案》
3.01 选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事 √
更正后：
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人 应选人数（6）人
的议案》
1.01 选举许云初先生为第三届董事会非独立董事 √
1.02 选举许鸣飞先生为第三届董事会非独立董事 √
1.03 选举於建东先生为第三届董事会非独立董事 √
1.04 选举王少锋先生为第三届董事会非独立董事 √
1.05 选举许燕飞女士为第三届董事会非独立董事 √
1.06 选举何彦明先生为第三届董事会非独立董事 √

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的 应选人数（3）人
议案》
2.01 选举干为民先生为第三届董事会独立董事 √
2.02 选举史庆兰女士为第三届董事会独立董事 √
2.03 选举周旭东先生为第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名非职工代表监事候 应选人数（2）人
3.00 选人的议案》
3.01 选举王伟先生为第三届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举顾文伟先生为第三届监事会非职工代表监事 √
（二）更正前：
附件2：
授权委托书
江苏华阳智能装备股份有限公司：
兹委托 女士/先生（身份证件号码： ）
代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提
1.00 名非独立董事候选人的议案》 应选人数（6）人 选举票数
选举许云初先生为第三届董事会
1.01 非独立董事 √

选举许鸣飞先生为第三届董事会
1.02 非独立董事 √
选举於建东先生为第三届董事会
1.03 非独立董事 √
选举王少锋先生为第三届董事会
1.04 非独立董事 √
1.05 选举许燕飞女士为第三届董事会
非独立董事 √
1.06 选举何彦明先生为第三届董事会
非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提
2.00 名独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人 选举票数
选举干为民先生为第三届董事会
2.01 独立董事 √
选举史庆兰先生为第三届董事会
2.02 独立董事 √
选举周旭东先生为第三届董事会
2.03 独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提 应选人数（2）人 选举票数
3.00 名非职工代表监事候选人的议案
》
选举王伟先生为第三届监事会非职 √
3.01 工代表监事
3.02 选举顾文伟先生为第三届监事会非 √
职工代表监事
更正后：
附件2：
授权委托书

江苏华阳智能装备股份有限公司：
兹委托 女士/先生（身份证件号码： ）
代表本人/本公司出席江苏华阳智能装备股份有限公司2024年第二次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
《关于公司董事会换届选举暨提
1.00 名非独立董事候选人的议案》 应选人数（6）人 选举票数
选举许云初先生为第三届董事会
1.01 非独立董事 √
选举许鸣飞先生为第三届董事会
1.02 非独立董事 √
选举於建东先生为第三届董事会
1.03 非独立董事 √
选举王少锋先生为第三届董事会
1.04 非独立董事 √
1.05 选举许燕飞女士为第三届董事会
非独立董事 √
1.06 选举何彦明先生为第三届董事会
非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提
2.00 名独立董事候选人的议案》 应选人数（3）人 选举票数

选举干为民先生为第三届董事会
2.01 独立董事 √
选举史庆兰女士为第三届董事会
2.02 独立董事 √
选举周旭东先生为第三届董事会
2.03 独立董事 √