南网储能:南方电网储能股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议材料

证券简称：南网储能 证券代码：600995
南方电网储能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议材料
南方电网储能股份有限公司
2024 年 12 月 27 日

目 录

一、2024 年第四次临时股东大会会议议程......1
二、2024 年第四次临时股东大会注意事项......2
三、议案材料......4
关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案......4
南方电网储能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会会议议程
时间 内容 主持人
一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况
二、审议会议议案
关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案
三、公司股东及股东代表发言，公司董事及高管回答相关
问题
四、推举股东大会监票人、记票人
2024年12 五、现场参会股东及股东代表对股东大会议案进行表决 刘国刚
月 27 日 董事长
14:30
六、统计现场、网络投票的有效表决票数，宣布表决结果
七、宣读公司股东大会决议
八、律师现场见证公司股东大会程序及议案表决结果，并
宣读本次股东大会的法律意见书
九、参会股东及股东代表、董事、监事和董事会秘书等有
关人员签署确认会议决议、会议记录等会议文件
十、主持人宣布公司股东大会闭幕

南方电网储能股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会注意事项
为了维护全体股东的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》《南方电网储能股份有限公司章程》和《南方电网储能股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定股东大会注意事项如下：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 12 月 12 日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《南方电网储能股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议的手续。
二、股东或股东代表出席股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应认真履行法定义务，自觉维护会场秩序，不得侵犯其他股东的权益。进入会场后，请将移动电话关闭或调至静音状态。
三、股东或股东代表发言，应言简意赅，围绕本次股东大会议案进行讨论。
四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
五、现场会议采取记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份行使表决权，请与会股东及股东代表按照表决票上的提示认真填写。网络投票按有关网络投票实施规则办理。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师、会计师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会
场。
七、本次股东大会由北京浩天律师事务所的律师现场见证会议全部过程及表决结果，并出具法律意见书。
关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案各位股东及股东代表：
根据业务发展和经营需要，公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，编制了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》（以下简称“本议案”）。本议案已经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计的审议程序
公司于2024年12月11日召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》，公司关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过。此前公司独立董事专门会议以全票同意审议通过了本议案。公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体2025年度发生的日常关联交易预计金额超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，需提交股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）、云南电网有限责任公司、南方电网资本控股有限公司将在本次股东大会上回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
1.日常关联交易情况
公司与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2024 年度日常关联交易预计总额 133,000.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.18 条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易）。1-9 月实际发生 56,427.93 万元，尚有部分业务在四季度末结算，预计全年实际发生额不超过预计总额。
具体情况如下：

单位：万元
关联交易类别 关联人 2024 年度 2024 年 1-9 月实际发
预计金额 生金额
南方电网公司及其控制的其他 17,000.00 1,137.36
向关联人购买 主体
产品、商品 其中：广东电网公司 15,200.00 0.00
南方电网公司及其控制的其他 48,000.00 24,325.19
向关联人销售 主体
产品、商品 其中：广东电网公司 47,000.00 23,684.70
向关联人提供 南方电网公司及其控制的其他 6,500.00 2,252.98
劳务 主体
南方电网公司及其控制的其他 36,000.00 10,641.17
接受关联人提 主体
供的劳务 其中:鼎和财产保险股份有限 12,000.00 3,462.17
公司
其他（票据业 南网碳资产管理（广州）有限 3,000.00 0
务） 公司
其他（分期付
款购置固定资 南网融资租赁有限公司 17,000.00 14,588.49
产）
其他（房屋租 南方电网公司及其控制的其他 5,500.00 3,482.74
赁等） 主体
合计 133,000.00 56,427.93
主要原因一是2024年部分业务在四季度
末结算，二是根据公司实际生产经营需
预计金额与实际发生金额差异较大的原因 要进行调整。上述差异不会对公司的生
产经营造成不利影响。预计 2024 年全年
实际发生额不超过预计总额。
2.与南网财务公司之间的关联交易
公司与南方电网公司全资子公司南网财务公司 2024 年度发生的存贷款等金融业务相关日常关联交易的具体情况如下：
关联交易类别 2024 年预计金额 2024 年 1-9 月
实际发生金额
在南网财务公司存款及取 每日最高存款限额 408,461.76 万元
得利息收入 700,000 万元

在南网财务公司贷款、支 综合授信 489,906.03 万元
付贷款利息及手续费等 4,000,000 万元
委托南网财务公司办理的
委贷业务（委托及被委托 最高不超过 600,000 万元 0 万元
对象均为合并范围内子企
业）
主要原因一是 2024 年部分业务在四季度末结算，二是根据
预计金额与实际发生金额 公司实际生产经营需要进行调整。上述差异不会对公司的生
差异较大的原因 产经营造成实质影响。预计 2024 年全年实际发生额不超过
预计总额。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
1.日常关联交易（不含南网财务公司）
根据公司业务发展的需要，公司预计与南方电网公司及其控制的其他主体（不含南网财务公司）2025 年度发生的日常关联交易不超过 327,500.00 万元（未包括《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条规定的，可以免于按照关联交易的方式审议和披露的交易），主要是向关联方提供电能加工服务、新型储能服务、技术运维服务，向关联方购买电力、开展分期付款购置固定资产业务、委托开展票据贴现业务、接受服务等。
具体情况如下：
单位：万元
占同类 2024 年 占同类
关联交易类别 关联人 2025 年预 业务比 1-9 月实 业务比 增加原因
计金额 例 际发生金 重
额
南方电网公
司及其控制 72,000.00 37.01% 1,137.36 1.51% 详见备注 1
向关联人购买 的其他主体
产品、商品 其中：广东电
66,000.00 33.93% 335.99 0.45% 详见备注 1
网公司
向关联人销售 南方电网公 22.93% 24,325.19 5.46% 详见备注 1