交通银行:交通银行第十届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：601328 股票简称：交通银行 编号：临2024-050
交通银行股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”或“本公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《交通银行股份有限公司章程》第 155 条和第 158 条的规定，经任德奇
董事长提议，本公司第十届董事会第十九次会议（临时会议）以书面传签方式召
开。本公司于 2024 年 12 月 2 日以专人送达或电子邮件的方式，向全体董事和监
事发出本次会议通知和文件。表决截止日为 2024 年 12 月 13 日。本次会议应参
加表决的董事 18 名，实际参加表决的董事 18 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《交通银行股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议批准了《金融科技创新职能架构优化方案》。
表决情况：同意 18 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
交通银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 16 日