3-3上市保荐书(申报稿)(北京安达维尔科技股份有限公司)

中信证券股份有限公司
关于
北京安达维尔科技股份有限公司
2024 年度向特定对象发行人民币普通
股（A 股）股票
之
上市保荐书
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年十二月

声 明
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

一、发行人概况 ...... 3
二、发行人本次发行情况 ...... 17
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ...... 20四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情
况 ...... 23
五、保荐机构承诺事项 ...... 24
六、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序 ...... 25
七、保荐机构对发行人持续督导工作的安排 ...... 25
八、保荐机构和相关保荐代表人的联系地址、电话和其他通讯方式 ...... 26
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ...... 26
一、发行人概况
（一）发行人基本情况
中文名称 北京安达维尔科技股份有限公司
英文名称 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd.
注册资本 254,696,450 元
法定代表人 赵子安
成立日期 2001 年 12 月 3 日
注册地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室
办公地址 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号
邮政编码 101300
联系电话 010-89401156
传真号码 010-89401156
互联网网址 http://www.andawell.com
电子信箱 securities@andawell.com
负责信息披露和投 证券部
资者关系的部门
负责信息披露和投 联系人：熊涛，董事会秘书
资者关系的负责人 电 话：010-89401156
及联系方式
（二）发行人主营业务、主要产品
1、发行人主营业务
公司是从事航空与防务领域高端装备制造的高新技术企业，持续为航空与防务领域的客户提供系统与设备级的产品、方案及服务。公司拥有机载设备研制、航空维修、测控及保障设备研制三大主营业务，涵盖航空器与防务装备研制、生产和使用的全寿命周期。同时，公司顺应技术发展趋势及国防建设推动“三化”（机械化、信息化、智能化）融合发展的迫切需求，在持续推动传统产品发展的同时，积极培育了包括智能技术、工业软件、复合材料等业务。
2、发行人主要产品
（1）机载设备研制
机载设备研制是公司业务占比最大的核心业务，产品包括航空座椅、客舱设
备、导航设备、模拟训练设备、复材结构件等，配套各类直升机和固定翼飞机。公司主要从事相关产品的研究开发、产品设计及制造、关键工艺设计、总装试验、适航取证和持续服务。客户主要为国内各飞机制造商、分系统研发生产单位和航空器运营单位等，涵盖商业航空、军用航空及通用航空等领域。
航空座椅包括直升机抗坠毁座椅、机械师座椅、乘员座椅以及运输机驾驶员座椅、操作员座椅和乘员座椅等；客舱设备包括整机内饰、整体厨房、整体盥洗室、客舱照明等；导航设备主要包括无线电高度表、无线电罗盘、多模组合导航设备、备份显示器和近地告警系统等；模拟训练设备目前主要是直升机模拟训练系统；复材结构件主要包括光电球罩、飞机整流罩、无人机大梁及机翼结构件和航天、船舶结构件等产品，以及公司航空座椅、客舱设备等产品所需的复合材料结构件。
产品类别 产品示例图 技术特点 用途
公司研制的驾驶员抗
坠毁座椅、机械师抗
坠毁座椅等产品由椅
盆组件、骨架组件、 在直升机
安全带和座椅前后调 坠毁过程
节机构等组成，产品 中的特定
机 载 航空座 按照人体自然构型进 载荷下吸
设备 椅 行座椅垫设计，采用 收冲击能
与人体贴合度高的座 量，保护
椅垫选材，确保了乘 人员的生
坐的舒适性；并采用 命安全。
各类吸能件设计 技
术，具有金属材料特
有的塑性变形吸能特
点。
公司具备客舱照明、
娱乐产品、系统和平
台一体的研制能力， 主要应用
客舱照 产品具有重量轻、安 于波音、
机 载 明 & 娱 全性高、可靠性高、 空客等民
设备 乐系统 舒适性好等特点，为 航客机主
机组人员及乘客提供 流机型。
舒适柔和、色彩多样
的客舱照明环境 和
视、听、游戏等服务。

产品类别 产品示例图 技术特点 用途
公司研制的航空 烤 主要应用
箱、热水器、咖啡机 于波音、
等厨房插件系列 产 空客、中
机 载 厨房插 品，设计人性化、布 国商飞等
设备 件 局合理、操作方便， 民航客机
厨房插件具有功 耗 及其它固
低、可靠性高、重量 定 翼 飞
轻等特点。 机。
公司可为用户提供定
制化的飞机内饰产品
和服务，产品具有隔
声降噪、轻量化、符 飞机内饰
合人机功效设计及拆 产品主要
装便捷等特点，能够 应用于直
提升舱内整体视觉效 升机、固
果，为机组人员及乘 定翼飞机
机 载 飞机内 员提供安全、舒适和
饰 & 盥 美观的舱内空间 环 驾驶舱、
设备 洗室 客舱。
境。
公司采用当前国内外 盥洗室产
先进的材料和设计理 品主要应