天合光能:华泰联合证券有限责任公司关于天合光能股份有限公司2025年度申请综合融资额度及提供担保的核查意见

华泰联合证券有限责任公司
关于天合光能股份有限公司
2025 年度申请综合融资额度及提供担保的核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为天合光能股份有限公司（以下简称“天合光能”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的事项进行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：
一、担保情况概述
（一）情况概述
为满足公司生产经营和流动资金周转需要，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 1,400 亿元（或等值外币）的授信总额度，公司及合并报表范围内下属子公司互相提供担保上限额度不超过人民币 1,165 亿元（或等值外币）。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签章或财务负责人及其授权人士根据公司实际经营情况的需要，在授信总额度及担保上限额度范围内，办理融资及担保的具体事项。担保方式与担保期限等具体事宜以公司与银行等金融机构签署的担保协议约定为准。
（二）审批程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度申请综合融资额度及提供担保的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项尚需经公司股东大会审议，上述申请额度及授权的有效期自 2025 年
1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

二、被担保人基本情况
本次预计担保上限额度的被担保人为公司合并报表范围内的母公司及其下属公司（包含但不限于下列主体，具体根据届时业务需
要确定），信用状况良好，均不属于失信被执行人。
序 被担保人 成立时间 注册地点 法定代表 经营范围 影响被担保人偿债能 被担保人与上市公
号 人、董事 力的重大或有事项 司的关系
太阳能光伏电站设备制造、太阳能光伏电站设备及系统装置安
装；多晶铸锭、单晶硅棒、硅片、太阳能电池片、光伏组件的
制造；太阳能、光能技术开发；销售自产产品；从事多晶硅、
机械设备、太阳能光伏电站设备及系统集成装置、储能及光伏
天合光能股份有限 应用系统的进出口和批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉
1 公司 1997/12/26 江苏省常州市 高纪凡 及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；从 无 本公司
事太阳能电站的建设和经营（取得相关资质后方可开展经营）；
从事上述业务的相关咨询服务；太阳能发电；储能及光伏应用
系统的技术研发、工程设计及技术服务；光伏产品的检测服务
（凭实验室认可证书所列检测服务项目经营）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目:电气安装服务;互联网信息服务(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批
结果为准)
天合光能（常州）科 江苏省常州市 吴森 一般项目:技术进出口;太阳能发电技术服务;光伏设备及元器件 无 全资子公司
2 技有限公司 2010/6/23 制造;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品
等需许可审批的项目);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广;软件开发;货物进出口;信息咨询服务
(不含许可类信息咨询服务);软件销售，光伏设备及元器件销售

序 被担保人 成立时间 注册地点 法定代表 经营范围 影响被担保人偿债能 被担保人与上市公
号 人、董事 力的重大或有事项 司的关系
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
光电设备、电子元器件、电子设备的销售，电子商务（不得从
天合光能（常州）光 江苏省常州市 陈晔 事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务信息咨询，转 无 全资子公司
3 电设备有限公司 2015/10/26 口贸易，从事货物与技术的进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准)
天合光能（宿迁）科 江苏省宿迁市 高纪凡 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物 无 控股子公司
4 技有限公司 2018/6/13 进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 （76.88%）
技术转让、技术推广;电池制造;电池销售; 光伏发电设备租赁;
太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审
批结果为准)
天合光能（宿迁）光 江苏省宿迁市 高纪凡 一般项目:光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;货物 无 全资子公司
5 电有限公司 2019/7/5 进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、