致欧科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-061
致欧家居科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议（以
下简称“会议”）于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024
年 12 月 13 日（星期五）9:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由
董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
综合考虑市场信息，基于审慎性原则并结合2024年度审计工作的需要，经协商一致，董事会同意公司改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。审计费用合计248万元人民币，其中年度财务报告审计费用228万元人民币，内部控制审计费用20万元人民币。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
董事会提请于 2024 年 12 月 30 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十二次会议决议；
2、公司第二届监事会第十次会议决议；
3、公司第二届审计委员会第八次会议决议。
特此公告。
致欧家居科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日