*ST花王:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603007 证券简称：*ST 花王 公告编号：2024-121
花王生态工程股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告（实为 2024 年第一次临时
股东大会决议公告）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,763
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 197,478,925
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 48.54%
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，公司董事均出席了本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事杨斌因公务未能出席了本次股东
大会；
3、公司董事会秘书李洪斌先生出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会
议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更 2024 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：
股 东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 196,270,540 99.3881% 324,585 0.1644% 883,800 0.4475%
股
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 变 更
1 2024 年 度 67,525,540 98.2419% 324,585 0.4722% 883,800 1.2859%
会计师事务
所的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所
律师：邓文胜、马鹏瑞、亓杉
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会
议表决程序和表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
花王生态工程股份有限公司
2024 年 12 月 14 日