美年健康:第八届监事会第二十七次(临时)会议决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-110
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十
七次（临时）会议于 2024 年 12 月 6 日以电子发送等形式发出会议通知，会议于
2024 年 12 月 13 日上午 11:40 以通讯方式召开。应出席本次会议的监事 3 名，实
际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议了《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事夏庆仁先生、荣施先生与本议案存在关联关系或利益关系，为公司关联监事，均已回避表决。其他非关联监事参与本议案的表决。
监事会认为：公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标事项。
《关于调整 2022 年员工持股计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
因监事夏庆仁先生、荣施先生回避表决后，导致出席会议有表决权的非关联
监事人数未达到全体监事人数的二分之一，监事无法对该议案形成决议。因此，监事会将本议案直接提请公司 2024 年第六次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
2、审议并通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司本次调整 2023 年股票期权激励计划中公司层面业绩考核指标事项，决策和审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于继续调动员工积极性，确保公司的长期、稳定发展。因此，同意公司本次调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标事项。
《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二十七次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月十四日