宸展光电:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2024-122
宸展光电（厦门）股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，宸展光电（厦门）
股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七次会
议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议 案》，基于日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将向关联方发生日 常关联交易金额不超过人民币 15,590 万元，交易内容涉及向关联方采购原材料、服 务、设备；租赁；提供制造服务、劳务、销售产品等。
关联董事蔡宗良、Foster Chiang、刘世明已回避表决。
本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：公司及控股子公司、台湾分 公司经营管理层在上述预计额度范围内，决定日常关联交易事项并签署相关协议，授
权期限自 2025 年 1 月 1日起至 2025 年 12月 31日止。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：人民币万元
2025 年预 2024 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-11 月 30 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）
TPK 集团 采购原材料、服 9,000.00 9,476.41
务、设备等 参照市场
关联采购 陕西瑞迅电子信息 采购原材料、研 价格双方 4,500.00 2,653.74
技术有限公司 发设计服务等 协商确定
宝德阳科技（厦 采购原材料等 150.00 28.89
门）有限公司

2025 年预 2024 年（1 月 1
关联交易 关联方 关联交易 关联交易 计金额（含 日-11 月 30 日）
类别 内容 定价原则 预付货款） 实际发生金额
（含预付货款）
小计 - - 13,650.00 12,159.04
江朝瑞 120.00 73.39
TPK集团 租赁房屋 参照市场 50.00 60.76
睦群股份有限公司 价格双方 60.00 41.10
关联租赁 宝德阳科技（厦 协商确定 600.00 632.71
门）有限公司
陕西瑞迅电子信息 办公工位使用 10.00 4.30
技术有限公司
小计 - - 840.00 812.26
TPK集团 销售产品、提供 参照市场 1000.00 1,482.98
劳务及服务等 价格双方
关联销售 陕西瑞迅电子信息 销售产品、制造 协商确定 100.00 15.05
技术有限公司 服务等
小计 - - 1,100.00 1,498.03
注：1、TPK集团含TPK Holding Co.,Ltd.及其全资及控股子公司TPK Universal Solutions
Limited、长鸿光电（厦门）有限公司、祥达光学（厦门）有限公司、宸鸿科技（厦门）有限公司、 宝宸（厦门）光学科技有限公司、厦门京嘉光电科技有限公司、京嘉（香港）贸易有限公司、宸 鸿电子材料（厦门）有限公司、全德科技（厦门）有限公司、传诚进出口（厦门）有限公司、香 港商宸盛光电有限公司台湾分公司等。
2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
3、以上预计金额均未含税。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元
关联交 关联交易内 2024 年（1-11 2024 年 实际发生 实际发生 披露日
易类别 关联方 容 月）实际发生额 预计金额额占同类 额与预计 期及索
（含预付货款） 业务比例 金额差异 引
采购原材料 9,364.6513,500.00 -30.63%2023年
TPK 集团 及服务 12 月
关联采 5.80% 12日
购 采购设备 111.76 120.001 -6.87% 《关于
陕西瑞迅电 采购原材 预计
子信息技术 料、研发设 2,653.74 3,000.00 1.49% -11.54%2024年
关联交 关联交易内 2024 年（1-11 2024 年 实际发生 实际发生 披露日
易类别 关联方 容 月）实际发生额 预计金额额占同类 额与预计 期及索
（含预付货款） 业务比例 金额差异 引
有限公司 计服务等 度日常
关联交
宝德阳科技 采购原材料 易的公
（厦门）有 及服务 28.89 100.002 0.02% -71.11% 告》
限公司 （2023-
小计 - 12,159.0416,720.00 7.30% -27.28% 083）
江朝瑞 73.39 100.00 6.35% -26.61%
TPK集团 60.76 700.00 5.25% -91.32%
租赁
睦群股份有 房屋
限公司 41.10 50.00 3.56% -17.80%
关联租
赁 宝德阳科技
（厦门）有 632.715 330.003 54.69% 91.73%
限公司
陕西瑞迅电 办公工位使
子信息技术 用 4.30 10.00 0.37% -57.00%
有限公司
小计 - 812.26 1,190.00 70.23% -31.74%
鸿通科技
（厦门）有 制造服务 0.00 1,350.00 0.00% -100.00%
限公司
陕西瑞迅电 销售产品、
子信息技术 制造服务等 15.05 500.00 0.01% -96.99%
关联销 有限公司
售 出售设备 0.21 1.004 -79.00%
TPK集团 销售产品、 0.68%
提供劳务及 1,482.77 0.006 不适用
服务等
小计 - 1,498.03 1,851.00 0.69% -19.07%
公司董事会对日常性1、为满足企业经营及时性的需求，同时兼顾经营决策效率，公司预计
2024 年度日常关联交易额度是基于公司实际需求和业务开展进行的上限
关联交 易实 际发 生情 额度预计，以防止交易预计额度不足给日常经营带来不便；
况与预 计存 在较 大差 2、因统计的实际发生额为截止 2024 年 11 月的数据，与 2