合众思壮:第六届董事会第六次会议决议公告
公告时间:2024-12-13 18:28:31
证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2024-072
北京合众思壮科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
公司第六届董事会第六次会议于 2024 年 12 月 12 日在郑州市航空港区兴港
大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 11 日以电
话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。会议由董事长王刚先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议到会董事经过审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下决议:
(一)关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的议案
公司控股子公司合众智造(河南)科技有限公司为拓宽融资渠道,满足日常经营资金需求,拟与邦银金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务,租赁期限不超过 3 年,融资额度不超过 5,000 万元,公司为上述融资租赁事项提供连带责任保证担保。本次融资租赁额度有效期与 2024 年度担保额度有效期一致(具体见公司刊登于巨潮资讯网的《关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》,公告编号:2024-005)。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保进展的公告》。
三、备查文件
1.公司第六届董事会第六次会议决议;
2.上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董 事 会
二○二四年十二月十三日