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航天宏图:2024年第三次临时股东大会会议资料

公告时间:2024-12-13 17:43:36

证券代码:688066 证券简称:航天宏图
航天宏图信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
2024 年 12 月

目录

2024 年第三次临时股东大会会议须知...... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程...... 5
2024 年第三次临时股东大会会议议案...... 7
议案一:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案...... 7
航天宏图信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保股东大会会议秩序和议事效率,保证股东大会的顺利召开,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《股东大会议事规则》等有关规定,特制定 2024 年第三次临时股东大会会议须知:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等,经验证后领取会议资料,方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数,在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真行使、履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东要求在股东大会现场会议上发言,应提前到发言登记处进行登记(发言登记处设于大会签到处)。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意,并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关,简明扼要,每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、
股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决,股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上,请现场出席的股东按要求逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的,均视为弃权。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人的合法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外,公司有权拒绝其他人员进入会场。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于 2024
年 12 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的通知》(公告编号:2024-071)。

航天宏图信息技术股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
(一)现场会议时间:2024 年 12 月 23 日(星期一)14 点 30 分
(二)现场会议地点:北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼5 层公司会议室
(三)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日 2024 年 12 月 23 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 12月 23 日 9:15-15:00。
二、会议议程
(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
(二)主持人宣布会议开始
(三)主持人宣布现场会议出席情况
(四)主持人宣读会议须知
(五)逐项审议各项议案
序号 议案名称
1 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
(六)针对大会审议议案,股东发言和提问
(七)选举监票人和计票人
(八)与会股东对各项议案投票表决
(九)休会,统计表决结果
(十)复会,主持人宣布表决结果
(十一)主持人宣读股东大会决议
(十二)律师宣读见证意见
(十三)签署会议文件
(十四)主持人宣布现场会议结束

2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案一:关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表:
一、公司经营范围增加情况
根据公司业务发展需要,拟增加公司营业执照中经营范围,同时对《公司章程》相应条款进行修订,经营范围增加事项最终以市场监督管理局核定为准。
现经营范围:
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;数据处理服务;计算机及办公设备维修;工程管理服务;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品销售;机械设备销售;通讯设备销售;国内贸易代理;环境保护监测;技术进出口;进出口代理;货物进出口;卫星通信服务;信息系统集成服务;海洋气象服务;气象观测服务;卫星导航服务;软件开发;地震服务;生态资源监测;计算机系统服务;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;地理遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥感应用系统集成;专业设计服务;地质灾害治理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:测绘服务;民用航空器(发动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;建设工程设计;互联网新闻信息服务;通用航空服务;国土空间规划编制;建设工程施工;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程监理;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程施工;地质灾害治理工程设计。导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;通信设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;移动通信设备销售;海洋环境服务;网络与信息安全软件开发;平面设计;数字内容制作服务(不含出版发行);水文服务;水环境污染防治服务;卫星技术综合应用系统集成;安防设备制造;公共安全管理咨询服务;生态资源监测;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程装备研发;海洋工程平台装备制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测
与探测装备销售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售;劳务派遣服务。(依法须经批准的项目外,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)
拟增加的经营范围:
后置许可:火箭发射设备研发和制造。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况
修订前 修订后
第十四条 公司的经营范围:一般项 第十四条 公司的经营范围:一般项目: 目:技术服务、技术开发、技术咨询、 技术服务、技术开发、技术咨询、技术 技术交流、技术转让、技术推广;人工 交流、技术转让、技术推广;人工智能 智能基础软件开发;人工智能应用软 基础软件开发;人工智能应用软件开 件开发;数据处理服务;计算机及办公 发;数据处理服务;计算机及办公设备 设备维修;工程管理服务;计算机软硬 维修;工程管理服务;计算机软硬件及 件及辅助设备批发;电子产品销售;机 辅助设备批发;电子产品销售;机械设 械设备销售;通讯设备销售;国内贸易 备销售;通讯设备销售;国内贸易代理; 代理;环境保护监测;技术进出口;进 环境保护监测;技术进出口;进出口代 出口代理;货物进出口;卫星通信服 理;货物进出口;卫星通信服务;信息 务;信息系统集成服务;海洋气象服 系统集成服务;海洋气象服务;气象观 务;气象观测服务;卫星导航服务;软 测服务;卫星导航服务;软件开发;地 件开发;地震服务;生态资源监测;计 震服务;生态资源监测;计算机系统服 算机系统服务;自然科学研究和试验 务;自然科学研究和试验发展;工程和 发展;工程和技术研究和试验发展;农 技术研究和试验发展;农业科学研究和 业科学研究和试验发展;智能无人飞 试验发展;智能无人飞行器制造;智能 行器制造;智能无人飞行器销售;地理 无人飞行器销售;地理遥感信息服务; 遥感信息服务;规划设计管理;卫星遥 规划设计管理;卫星遥感应用系统集 感应用系统集成;专业设计服务;地质 成;专业设计服务;地质灾害治理服务。 灾害治理服务。(除依法须经批准的项 (除依法须经批准的项目外,凭营业执 目外,凭营业执照依法自主开展经营 照依法自主开展经营活动)

活动) 许可项目:测绘服务;民用航空器(发
许可项目:测绘服务;民用航空器(发 动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察;动机、螺旋桨)生产;建设工程勘察; 建设工程设计;互联网新闻信息服务;建设工程设计;互联网新闻信息服务; 通用航空服务;国土空间规划编制;建通用航空服务;国土空间规划编制;建 设工程施工;地质灾害危险性评估;地设工程施工;地质灾害危险性评估;地 质灾害治理工程监理;地质灾害治理工质灾害治理工程监理;地质灾害治理 程勘查;地质灾害治理工程施工;地质工程勘查;地质灾害治理工程施工;地 灾害治理工程设计。导航、测绘、气象质灾害治理工程设计。导航、测绘、气 及海洋专用仪器制造;通信设备制造;象及海洋专用仪器制造;通信设备制 移动通信设备制造;移动终端设备制造;移动通信设备制造;移动终端设备 造;移动终端设备销售;移动通信设备制造;移动终端设备销售;移动通信设 销售;海洋环境服务;网络与信息安全备销售;海洋环境服务;网络与信息安 软件开发;平面设计;数字内容制作服全软件开发;平面设计;数字内容制作 务(不含出版发行);水文服务;水环服务(不含出版发行);水文服务;水 境污染防治服务;卫星技术综合应用系环境污染防治服务;卫星技术综合应 统集成;安防设备制造;公共安全管理用系统集成;安防设备制造;公共安全 咨询服务;生

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