中创股份:山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：688695 证券简称：中创股份 公告编号：2024-022
山东中创软件商用中间件股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第八次会议于 2024 年 12 月 8 日以专人送出方式发出通知，于 2024 年 12 月 13
日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》
公司监事会认为：综合考虑致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、审计质量及服务水平等情况，其在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。
特此公告。
山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日