中南股份:第九届监事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000717 证券简称：中南股份 公告编号：2024-57
广东中南钢铁股份有限公司
第九届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）监事会于 2024 年 12 月 11 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）2024 年 12月 13日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的
监事 3 人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议审议并逐项表决，作出如下决议：
（一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》；
具体内容详见公司 2024 年 12月 14日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的议案》。
具体内容详见公司 2024 年 12 月 14 日在巨潮资讯网上披露
的公司《关于拟续聘 2024 年会计师事务所的公告》。本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司《第九届监事会2024年第三次临时会议决议》。
特此公告
广东中南钢铁股份有限公司监事会
2024年12月14日