华中数控:第十二届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-091
武汉华中数控股份有限公司
第十二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十次会
议于 2024 年 12 月 13 日上午 11:30 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通
知于 2024 年 12 月 12 日以电话及电子邮件等形式发出，根据公司《公司章程》、
《董事会议事规则》相关规定，全体董事书面同意豁免提前三日发出通知的时限要求。会议由公司董事长陈吉红先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席了此次会议。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：
一、审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》
本议案已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于聘任会计师事务所的公告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
二、审议通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2024 年 12 月 30 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第六次临
时股东大会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。
《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会
二〇二四年十二月十三日