中巨芯:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-045
中巨芯科技股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营活动所需，有利于公司正常经营的稳定。公司上述日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格协商定价，不会损害公司和全部股东特别是中小股东的利益，公司与上述关联人之间保持独立。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 12 月 13 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事童继红、张昊玳、刘云华、舒恺、陈刚回避表决，出席会议的非关联董事一致表决同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司于 2024 年 12 月 6 日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司对 2025 年度日常关联交易预计符合公司日常经营所需，将遵循公平、公正的原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们一致同意 2025 年度日常关联交易预计
事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第二次会议审议。
公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会认为：公司预计的各项日常关联
交易系公司正常生产经营所需，相关关联交易的定价政策和定价依据符合市场原
则，遵循了公平、公正及公允的原则，符合交易双方的利益，不会损害上市公司
及非关联股东利益，不会影响公司独立性。
本次日常关联交易金额预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回
避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
1、2025 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元（不含税）
本年年初至 占同
占同类 2024 年 10 类业 2023 年实 本次预计金额与
关联交易 关联人 本次预计 业务比 月 31 日实际 务比 际发生金 2024 年 1-10 月
类别 金额 例 发生金额 例 额 实际发生金额差
（%） （未经审 （% 异较大原因
计） ）
向关联方 巨化集团有限 根据实际业务需
采购劳务 公司及其下属 3,000.00 4.19 2,007.61 2.81 1,916.74 求调整
企业
向关联方 巨化集团有限 产品生产需求量
采购能源 公司及其下属 6,000.00 8.38 4,050.28 5.66 4,657.42 预计增加
企业
向关联方 巨化集团有限 产品生产需求量
采购原材 公司及其下属 3,200.00 4.47 1,611.69 2.25 2,838.85 预计增加
料 企业
向关联方 巨化集团有限 根据实际业务需
采购商品 公司及其下属 3,000.00 4.19 1,120.52 1.57 1,972.85 求调整
企业
小计 15,200.00 21.23 8,790.10 12.29 11,385.86
巨化集团有限
向关联方 公司及其下属 350.00 0.39 147.28 0.16 271.65
出售商品 企业
或提供劳 安集微电子科
务 技（上海）股 - - 225.44 0.25 186.52 注 1
份有限公司下
属企业

上海硅产业集
团股份有限公 - - 1,328.12 1.49 1,998.60 注 2
司下属企业
江苏鑫华半导 产品销量预计增
体科技股份有 2,000.00 2.24 1,265.68 1.42 1,760.35 加
限公司
浙江中硝博瑞 7,000.00 7.83 4,876.84 5.45 4,169.71 产品销量预计增
商贸有限公司 加
小计 9,350.00 10.46 7,843.36 8.77 8,386.83
合计 24,550.00 - 16,633.46 - 19,772.69
注 1、安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科技”）为公司董事张
昊玳原任职董事单位，张昊玳于 2023 年 12 月不再担任安集科技董事，故 2025 年安集科技
不再是公司关联企业。
注 2、上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“沪硅产业”）为原公司董事郝一阳任
职董事单位，郝一阳已于 2023 年 10 月不再担任公司董事，故 2025 年沪硅产业不再是公司
关联企业。
注 3、本次预计金额、本年年初至 2024 年 10 月 31 日实际发生金额占同类业务比例的
基数均为 2023 年度经审计同类业务数据。
注 4、在上述关联交易总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不
同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
注 5、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所造成，下
同。
2、2025 年度向巨化集团及其下属企业租赁的预计情况
单位：人民币万元（不含税）
占同类 本年年初至 占同类 本次预计金额
关联交易 本次预 业务比 2024 年 10 月 业务比 2023 年实际发 与 2024 年 1-
类别 关联人 计金额 例 31 日实际发生 例 生金额 10 月实际发生
（%） 金额（未经审 （%） 金额差异较大
计） 原因
向关联方 巨化集团有限公 240.00 100 186.84 100 230.46
租赁 司及其下属企业
注 1、本次预计金额占同类业务比例基数为 2025 年预计同类业务数据。
注 2、本年年初至 2024 年 10 月 31 日实际发生金额占同类业务比例的基数为 2024 年
年初至 2024 年 10 月 31 日实际发生未经审计同类业务数据。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2024 年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元（不含税）
本年年初至 2024 2024 年预计金额
关联交 关联人 2024 年预 年 10 月 31 日实际 2023 年实际 与 2024 年 1-10
易类别 计金额 发生金额（未经审 发生金额 月实际发生金额
计） 差异较大原因
向关联 巨化集团有限公司
方采购 及其下属企业 4,000.00 2,007.61 1,916.74
劳务
向关联 巨化集团有限公司
方采购 及其下属企业 7,700.00 4,050.28 4,657.42
能