英力股份:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2024-138
安徽英力电子科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次
会议于 2024 年 12 月 13 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已
于 2024 年 12 月 5 日以微信、书面方式送达至各位监事。本次会议由监事会主席
车安平女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中阳永女士以通讯方式出席会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》《安徽英力电子科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议程序以及通过的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》
经审核，监事会认为：本次对外担保事项是为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保对象为合并报表范围内的控股子（孙）公司。公司对被担保对象日常经营决策能够有效控制，对其经营情况、资信及偿债能力充分了解，本次担保风险可控，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额
度的议案》
经审查，监事会认为：公司及控股子公司在 2025 年度拟向银行申请不超过
人民币 25 亿元（含）的综合授信额度，符合公司及控股子（孙）日常经营及业务发展需要，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 14 日